安徽华星化工股份有限公司上市公告书.pdf

安徽华星化工股份有限公司上市公告书 保荐机构(上市推荐人)：平安证券有限责任公司 第一节 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺 上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 根据 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 者查阅2004年 6月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》 的本公司招股说明书摘要及刊载于深圳证券交易所指定网站 （）的本公司招股说明书全文。 第二节 概 览 1、股票简称：华星化工 2、深市股票代码：002018，沪市代理股票代码：609018 3、总股本：6,500万股，其中，可流通股本：2,000万股，本次上市流通 股本：2,000万股 4、发行价格：8.55元/股 5、上市地点：深圳证券交易所 6、上市时间：2004年7月13日 7、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 8、保荐机构 （上市推荐人）：平安证券有限责任公司 9、对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据有 关法律、法规规定和中国证监会 《关于核准安徽华星化工股份有限公司公开发 行股票的通知》(证监发行字 ［2004］93号)，本公司的国有法人股、法人股及 自然人持有的未流通股份暂不上市流通。 1 10、本公司第一大股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司公开发行股票 前的第一大股东庆祖森先生向深圳证券交易所承诺，“在安徽华星化工股份有限 公司股票上市之日起一年内，不转让所持有的安徽华星化工股份有限公司股份， 也不要求或接受安徽华星化工股份有限公司回购该股份”。 第三节 绪 言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国 证券监督管理委员会 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 7号—— 股票上市公告书》和 《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》而编 制的，旨在向投资者提供有关本公司和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字[2004]93号文核准，本公司于2004年6月25日 采取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 2,000万人 民币普通股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币8.55元。 根据深圳证券交易所深证上[2004]59号文 《关于安徽华星化工股份有限公 司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司 2,000万股社会公众股将 于2004年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称 “华星化工”，深 市股票代码为 “002018”。 本公司已于2004年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证 券报》上刊登了 《招股说明书摘要》，招股说明书正文及其附录刊载于深圳证券 交易所指定网站 （），前述招股文件刊登距今不足三 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 第四节 发行人概况 一、发行人的基本情况 1、中文名称：安徽华星化工股份有限公司 英文名称：ANHUIHUAXINGCHEMICALINDUSTRYCO., LTD. 2、法定代表人：庆祖森 3、注册资本：6,500万元 （正在办理变更手续） 4、成立日期：1998年2月13日 2 5、住所及邮政编码： 安徽省和县乌江镇 238251 6、电话及传真：(0565)5393908 5393