安徽华星化工股份有限公司独立董事.pdf

安徽华星化工股份有限公司独立董事 对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120号）的要求，作为安徽华星化工股份有限公司 （以下简称“公司”） 的独立董事，对公司2008年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及 独立意见如下： 1、担保的主要情况 单位：人民币万元 担保 审议批 实际发 逾期 截止报告 序 担保 担保 担保合同 提供 担保对象 准的担 生担保 担保 期末的担 号 期限 类型 签署时间 方 保额度 金额 金额 保余额 全资子公司安 借款 1 公司 徽华星化工重 五年 2008.9.8 9,890 9,890 0 9,890 担保 庆有限公司 2 、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况； 3、报告期内，公司对外担保发生额为 9,890 万元，为本公司对全资子公司的担 保，符合公司正常生产经营的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及股东的利 益； 4 、公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监 会证监发[2005]120 号文及《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息 披露义务。 独立董事：赵惠芳、林钟高、徐尚成 二○○九年三月十八日 - 1 - 安徽华星化工股份有限公司独立董事 关于2008 年度高管薪酬的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有 关规定，作为安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司 2008年度董、监事及高级管理人员的薪酬情况发表如下意见： 本人认为2008年度公司能严格按照制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关 考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、 法规及公司章程、规章制度等的规定。 独立董事：赵惠芳、林钟高、徐尚成 二○○九年三月十八日 - 2 - 安徽华星化工股份有限公司独立董事 关于公司续聘2009年财务审计机构的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有 关规定，作为安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司 续聘