国信证 券股份有限公司关于公司股票上市保荐书.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于深圳市昌红模具科技股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010] 1726 号”文核准，深圳市昌红模 具科技股份有限公司 （以下简称“公司”、“昌红科技”或“发行人”）1,700 万股社 会公众股公开发行工作已于2010 年12 月3 日刊登招股意向书。根据初步询价结 果，确定本次发行价格为34.00 元/股，发行数量为1,700 万股。发行人已承诺在 发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司（以下简称“国 信证券”或“我公司”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的 有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 公司是由深圳市昌红五金制造有限公司 （以下简称“昌红有限”）整体变更设 立的股份有限公司。昌红有限于2001 年4 月11 日在深圳市工商局登记注册，2007 年12 月20 日，经深圳市工商局核准，昌红有限整体变更为深圳市昌红模具科技 股份有限公司，取得《企业法人营业执照》，注册号为440301103072336 。 公司是国内专业从事精密非金属制品模具研发、设计、制造、注塑成型及销 售的龙头企业之一，在模具行业率先获得国家级高新技术企业认证。目前，公司 主要生产复印机、打印机等办公自动化设备（OA ）结构件、外观件模具及其注 塑成型。公司在技术、质量、标准、完整产品解决方案及核心客户资源等方面具 有较强的竞争优势。 公司拥有精密非金属制品模具研发、设计、制造及注塑成型的核心技术，公 司在模具结构方面的创新走在行业前列。公司已获得十项专利、一项计算机软件 1 著作权，已申报并获得国家知识产权局正式受理的专利二十三项，其中发明专利 九项； 公司所拥有的模具核心技术在国内同行业中处于领先地位，公司在大尺寸模 具一模多穴技术上获得重大突破，2009 年经广东省企业联合会、广东省企业创 新纪录审定委员会认定：公司2008 年研发生产的打印机墨盒模具，模具技术首 次采用1 模 16 穴，为国内同行业首创；同时，公司获得广东省企业联合会、广 东省企业创新纪录审定委员会颁发的“2009 年广东省企业创新纪录优秀奖”；获 得深圳市龙岗区人民政府颁发的“2007-2009 年度科技创新奖”。2010 年2 月公司 的“CHT”标识获得深圳知名品牌评价委员会授予“深圳知名品牌”称号。2010 年4 月公司通过中国模具工业协会审核，成为中国精密注塑模具重点骨干企业和中国 模具工业协会团体会员。2010 年5 月，在中国模具工业协会“第十三届中国模具 技术和设备展览会”评定中，公司的“一模十六穴墨盒注塑模具”获得“精模奖”一 等奖、“多穴位高镜面试管注塑模”获得“精模奖”三等奖。 公司于2002 年开始推行“QS9000汽车质量管理体系”，以对汽车产品的质量 要求来控制生产的OA 设备，力求持续不断向客户提供高质量的产品。随着国际 质量标准的升级，公司于 2006 年通过了“ISO/TS16949：2002 质量管理体系”认 证，通过了“ISO14001：2004 环境管理体系认证”。通过多年的持续不断改进， 公司质量管理体系与控制手段日臻完善，公司产品质量得到不断提升，公司产品 再检不良率控制在50PPM 以内。公司在产品质量上的提升与成效，得到了核心 客户的肯定；公司先后获得柯尼卡美能达公司“2006年柯尼卡美能达品质和纳期 改善贡献奖”、“2007年度品质金奖”、“2008年度业绩贡献奖”；获得兄弟公司“2007 年度兄弟贡献奖”。 （二）发行人近三年及一期主要财务数据和主要财务指标 发行人2007 年度、2008 年度、2009 年度及20 10 年 1-6 月财务报表已经深 圳鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的深鹏所股审字 [2010]146 号 《审计报告》，发行人2010 年3 季度财务报表未经审计。根据经审 计的近三年及未经审计的2010 年3 季度财务报表数据，发行人2007-2009 年及 2010 年