徐工集团工程机械股份有限公司2012 年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-66 徐工集团工程机械股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：2012 年11 月22 日（星期四）下午2:50 2.召开地点：公司二楼多功能会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长王民先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和公司《章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.会议总体出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统 称股东）17 人，代表股份1,017,656,572 股，占公司有表决 权股份总数的49.3347%。 2.现场出席会议情况 出席本次股东大会现场会议的股东 7 人，代表股份 1,016,535,296 股，占公司有表决权股份总数的49.2804%。 3.通过网络投票出席会议情况 本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 10 人，代 表股份1,121,276 股，占公司有表决权股份总数的0.0543%。 4.其他人员出席会议情况 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次 会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投 票表决。 （二）表决结果 1.审议通过关于以部分闲置募集资金补充流动资金的 议案 同意 1,017,629,072 股，占有效表决权股份总数的 99.9973%; 反对600 股，占有效表决权股份总数的0.0001%; 弃权26,900 股，占有效表决权股份总数的0.0026%。 2、审议通过关于为下属公司提供担保的议案 同意 1,017,655,972 股，占有效表决权股份总数的 99.9999%; 反对0 股，占有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权600 股，占有效表决权股份总数的0.0001%。 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 3.审议通过关于修改公司《章程》的议案 同意 1,017,629,072 股，占有效表决权股份总数的 99.9973%; 反对0 股，占有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权27,500 股，占有效表决权股份总数的0.0027%。 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所 （二）律师姓名：何东旭 吴江涛 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决 程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法 律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大 会决议合法、有效。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司 董事会 2012 年11 月22 日