台新银行103年度董事会代行股东会决议事项.PDF

台新銀行103年度董事會代行股東會決議事項 日期 屆次 出列席董監事 事項 案由 說明 決議 103.04.24 9-40 吳董事長東亮、 討論 擬變更本行「公司章 一、本案依公司法第128-1條規定謹請董事會代行股東會職權。 本案由董事會 王獨立董事志剛 程」部分條文，謹提 二、為配合本行業務需要，擬變更公司章程第5條有關額定資本總額及授權 代行股東會職 （林能白代）、 請 核議。 發行等事宜。 權，經全體出 林獨立董事能 三、因本行前已發行之丙種特別股業於民國102年6月26日全數轉換為普通 席董事同意照 白、郭董事瑞 股，爰變更公司章程第6條並刪除第6條之3。 案通過。 嵩、吳董事統 四、檢附修正條文對照表及修訂後之公司章程詳如【附件】。 雄、王董事自 討論 為業務需要及強化財 一、為業務需要及強化財務結構，本行擬於民國103年5月31日前辦理完成 本案由董事會 展、吳董事上 務結構，本行擬以私 現金增資發行普通股140,000,000股，每股面額新臺幣(下同)10元；又為期本 代行股東會職 賓、許董事德 募方式辦理現金增資 行之股東權益及每股盈餘表現可達最適條件，經採行股價淨值比法及本益 權，經全體出 南、林監察人隆 發行普通股乙案，謹 比法綜合評估後，本次現金增資發行普通股之每股發行價格為25元整，募 席董事同意照 士 提請 核議。 集總額共計3,500,000,000元整。本案擬以私募方式進行，並由本行母公司台 案通過。 新金控全額認購。 二、本案依公司法第128-1條規定，謹提請董事會代行股東會職權。如蒙 核可，有關後續相關事宜及發行條件等擬授權董事長依法令、主管機關規 定或因應市場客觀環境因素變化等辦理或調整之。 三、檢附「現金增資價格合理性評估意見書」及「增資預估效益說明」詳 如【附件】。 討論 擬修訂本行「取得或 一、依金融監督管理委員會102.12.30金管證審字第1020053073號令修正發佈 本案由董事會 處分資產處理程序」 之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」內容辦理。 代行股東會職 ，謹提請 核議。 二、本次修訂重點如下： 權，經全體出 （一）因應適用國際財務報導準則，調整相關用語及名詞定義依據。 席董事同意照 （二）簡化向關係人買賣公債及債券附買回賣回債券、投資國內貨幣市場 案通過。 基金及證券商於初級市場認購之有價證券等交易處理程序。 （三）明訂子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元時之實收資本額 百分之二十之計算標準。