台湾玻璃工业股份有限公司2016年股东常会议事纪录-TAIWANGLASS.PDF

台灣玻璃工業股份有限公司 2016 年股東常會議事紀錄 時 間： 2016 年6月 17日 星期 五 09:00 地 點：台北市內湖區堤頂大道二段 207號 1樓 報告出席股權，宣佈開會。 已發行股份總數 2,508,060,800股 本人出席 1,719,619,402股 委託出席 1,092,162股 電子出席 100,950,321股 合 計 1,821,661,885股 出席股數佔全部已發行股數 72.63 ％ 主 席：林伯豐董事長 列席 董事：林伯豐 林伯實 林豐正 林伯淳 林瀚東 林建成嘉記股份有限公司代表人：徐莉玲 台豐投資股份有限公司 代表人：蘇育德 代表人：林嘉宏 代表人：林嘉佑 台建投資股份有限公司 代表人：林嘉明 合和投資股份有限公司 代表人：陳正章 代表人：林保村 列席 顧問：安永聯合會計師事務所 王金來、梁益彰會計師 正雅法律事務所 陳怡妃律師 主席致詞略( ) 審議事項： 1.修訂公司章程案 （董事會提） 1.1. 為因應公司法增訂第235條之 1並修訂第235條及第 240條之規定，及充實營運資金等需要，修訂公 司章程。 1.2.修訂條文對照表，如下。 公司章程修訂對照表 台玻股東會 2016年6月17日 原 條 文 修 訂 後 條 文 說 明 第 6條 第 6條 本公司資本總額訂為新台幣貳佰陸 本公司資本總額訂為新台幣參佰億元， 2015 年現金增資13億元， 拾億 元，每股新台幣壹拾元，計貳 每股新台幣壹拾元，計參拾億股，授權 增資後實收資本額 拾陸億股，先發行貳佰參拾柒億捌 董事會分次發行。 25,080,608,000 元。故將資 仟陸拾萬捌仟 元，計貳拾參億柒仟 本總額訂為300億元。 捌佰陸萬捌佰股，餘額授權董事會 分次發行。 - 1 – 第 26條 第 26條 本公司每年決算如有當期淨利，於彌 本公司年度如有獲利，應提撥 1.5%為 1. 為降低公司無法採行員 補虧損、依法提列法定盈餘公積 員工酬勞及不高於 1.5%為董事酬勞。 工分紅方式獎勵員工之 10% ，及依法提列或迴轉特別盈餘公但公司尚有累積虧損時，應預先保留 衝擊，應訂明定額或比 積，分配董事酬勞 1.5% ，員工紅利彌補數額 。 率分派員工酬勞，以激 1.5% ，並得保留部分盈餘後，分派股 勵員工士氣。 利 。