威润科技股份有限公司一五年股东常会议案参考资料.PDF

威潤科技股份有限公司 一○五年股東常會議案參考資料 時間：民國一○五年六月三日 (星期五 ) ，上午九時整 地點：台北市信義區基隆路一段 176號 B2 一、討論事項一 第一案 (董事會提 ) 案 由：修訂本公司「公司章程」 案，提請討論。 說 明： 1.為配合法令修訂及公司實際營運需要，擬修訂本公司章程部分條文。 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件附件一；第 14頁至第 16頁 。 2.敬請 決議。 二、報告事項 第一案 (董事會提 ) 案 由： 104 年度員工酬勞及董事酬勞金額報告 ，提請公鑒。 說 明： 1.依據本公司 104 年12月 23日董事會通過修正後章程第 18條之 1規 定：「為激勵員工及經營團隊，本公司當年度稅前利益扣除分配員工 酬勞及董監酬勞前之利益於彌補虧損後如尚有餘額，應就其餘額提 撥員工酬勞最高不超過百分之二十最低不低於百分之五及董監酬勞 最高不超過百分之三。員工酬勞以股票或現金為之、董事酬勞以現 金為之。」 2. 本公司董事會決議分 派104 年度員工酬勞新台幣10,021,897 元，董 事酬勞新台幣 1,823,817 元，分別依 本公司104 年度稅前利益扣除 分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於彌補虧損後餘額95,487,793 元 之 10.50%及 1.91%提撥 。上述金額皆已帳列 104 年度營業費用項下 ，與104 年度認列費用並無差異。 3.前項員工酬勞以股票為之 ，董事酬勞以現金為之。有關員工酬勞發 行股數以決議發行新股之董事會前一日收盤價每股 76.5 元計算，共 計發行新股 131,005股 ，不足一股之員工酬勞 14 元以現金發放。 第二案 (董事會提 ) 案 由： 104 年度營業報告 ，提請 公鑒。 說 明： 104 年度營業報告書，請參閱本手冊附件二；第 17頁至第 19頁。 第三案 (董事會提 ) 案 由： 104 年度審計委員會查核報告 ，提請 公鑒。 說 明： 104 年度審計委員會查核報告書。請參閱本手冊附件三；第 20頁。 第四案 (董事會提 ) 案 由：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告，提請 公鑒。 說 明： 1.因應本公司組織架構調整，擬修訂「誠信經營作業程序及行為指南」 之相關規定。修訂前後條文對照表，請參閱本手冊附件四；第 21 頁 。 第五案 (董事會提 ) 案 由：庫藏股作業執行情形報告 ，提請 公鑒。 說 明： 1.本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之 二及金融監督管理委員會發布之 「上市上櫃公司買回本公司股份辦 法」等相關規定，訂定 「第二次買回股份轉讓員工辦法 」。請參閱本 手冊附件五；第 22頁至第 23頁 。 2.本次買回股份執行情形如下 : 項目 買回目的 轉讓予員工 預定買回數量 800,000股 買回股份之種類 普通股 買回期間 105/02/03~105/04/02 買回區間價格 51~107元 實際買回期間 105/02/03~105/03/31 實際已買回股數