最近年度股东会及董事会之重要决议-英业达.doc

最近年度股東會及董事會之重要決議： (一) 股東會 95.6.15 承認本公司九十四年度決算報表案 通過本公司九十四年度盈餘分派案 通過本公司九十五年度盈餘及員工紅利轉增資決議案 通過修訂本公司章程部份條文決議案 通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文決議案 通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文決議案 通過修訂本公司背書保證施行辦法部份條文決議案 通過修訂本公司董事與監察人選舉辦法部份條文決議案 94.06.14 承認本公司九十三年度財務報表 公開本公司九十三年度盈餘分派 本公司九十四年度盈餘及員工紅利轉增資 修訂本公司章程部份條文 解除新任董事競業限制 93.05.27 承認本公司九十二年度財務報表 公開本公司九十二年度盈餘分派 本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文 修訂本公司章程部份條文 釋出轉投資公司英保達股份有限公司部份持股 92.05.30 股東會承認本公司九十一年度財務報表 公開本公司九十一年度盈餘分派 本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文 修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文 修訂本公司章程部份條文 釋出轉投資公司英華達股份有限公司部份持股 91.05.30 股東會修訂本公司「股東會議事規則」部份條文 承認本公司九十年度財務報表 公開本公司九十年度盈餘分派 本公司九十一年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文 (二)董事會 95.04.25 承認九十五年第一季財務報表 通過九十四年度盈餘分派 通過九十五年度辦理盈餘及員工紅利轉增資 95.03.28 承認九十四年度決算報表 修訂董事會議事規則 修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文 修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文 修訂本公司背書保證施行辦法部份條文 修訂本公司董事與監察人選舉辦法部份條文 修訂本公司章程部份條文 議定本年度股東常會日期、地點及受理股東提案期間 95.01.24 因應無線終端機產品業務需求，於香港成立產品開發中心 94.12.27 投資美金三百萬元參與Silk 絲路計劃合資公司 94.10.25 承認九十四年前三季決算報表 增加投資日本工人舍株式會社日幣壹佰萬元 94.09.27 通過本公司財務報告簽證會計師調整案 認購Rasilient Systems, Inc. Series B 可轉換優先股美金四十二萬一千零五十三元 為配合業務發展需要，設立印度辦事處 94.08.30 承認九十四年度上半年財務報表 94.07.26 通過投資日本工人舍株式會社 94.06.28 訂定盈餘(含員工紅利)轉增資配股及發放現金股利之除權除息基準日 為間接投資英業達集團(天津)電子技術股份有限公司申請增資美金四百五十五萬 94.05.24 認購Universal Network Machines, Inc.Series D 可轉換優先股美金三十九萬四千元 為英業達(捷克)公司申請增資五十萬美元 94.04.26 承認九十四年第一季財務報表 94.03.22 承認九十三年度決算報表 通過九十三年度盈餘分派 通過九十四年度辦理盈餘及員工紅利轉增資 94.02.22 英業達科技有限公司增資三千二百萬美元 94.01.25 設立韓國分公司 93.12.31 認購太乙精密股份有限公司所辦理九十三年度現金增資 93.12.21 成立韓國研發團隊 撤銷新加坡子公司Inventec (Singapore) Corporation Pte Ltd 營業登記 93.10.26 承認九十三年第三季財務報表 投資Accel Semiconductor Corporation 之附認購權可轉換優先股一百萬美元 認購英保達股份有限公司九十三年度現金增資 93.08.24 承認九十三年上半年度決算報表 投資Rasilient Systems, Inc 之可轉換優先股二百萬美元 投資Maxxan Systems, Inc 之可轉換優先股二百萬美元 93.07.27 轉投資成立英源達科技有限公司ㄧ千二百萬美元 93.07.05 認購轉投資公司英華達股份有限公司現金增資股票 93.06.29 轉讓轉投資大陸子公司英業達集團(南京)電子技術有限公司全