百容电子股份有限公司公司章程-ExcelCellElectronic.PDF

百容電子股份有限公司公司章程 第一章 總則 第 一 條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織，定名為百容電子股份有限公司，英 文名稱為EXCEL CELL ELECTRONIC CO., LTD.。 第 二 條 本公司所營事業如下︰ 一、CC01080電子零組件製造業。 二、CC01090電池製造業。 三、CE01040鐘錶製造業。 四、CC01110電腦及其週邊設備製造業。 五、CB01990其他機械製造業。 六、CA02080金屬鍛造業。 七、CA02990其他金屬製品製造業。 八、C805050工業用塑膠製品製造業。 九、F401010國際貿易業。 十、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 第 三 條 本公司設總公司於臺灣省台中市，必要時，得經董事會決議，依法在國內外設立 分公司。 第 四 條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。 第 四條之一 本公司得為對外背書保證，其作業依照本公司背書保證作業辦法辦理。 第二章 股份 第 五 條 本公司資本總額為新台幣壹拾參億肆仟萬元正，分為壹億參仟肆佰萬股，每股新 台幣壹拾元正，分次發行，在前項股份總額內保留伍佰壹拾萬股為發行員工認股 權憑證轉換之股份，未發行股份由董事會視實際需要，決議發行。 第 六 條 本公司股票由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構 簽證後發行之。本公司發行之股份，得免印製股票，但應洽證券集中保管事業機 構登錄。 第 七 條 本公司股務處理作業，除其他法令另有規定外，依「公開發行股票公司股務處理 準則」規定辦理。 第 八 條 本公司記名股票由股票持有人以背書轉讓之，又其轉讓應將受讓人之姓名或名稱 ，記載於股票，並將受讓人之姓名或名稱及住所或居所，記載於本公司股東名 簿，始得對抗本公司。 第 九 條 股票如有遺失或毀損時，應由股東以書面向本公司提出申請，並依法定程序申請 補發股票。 第 十 條 (刪除) 第 十一 條 本公司停止股票過戶之期間，悉依公司法及其他相關法令之規定辦理。 第三章 股東會 第 十二 條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終結後六個月內 ，由董事會於三十日前通知各股東召開之，臨時會於必要時依法召集之。股東會 之召集通知經股東同意者，得以電子方式為之。股東常會召開前，股東得於本公 司公告受理期間內，依公司法第一七二條之一之規定，向本公司提出股東常會議 案。 第 十三 條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具委託書，委託代 理人出席。但依公司法第一七二條之一提案之股東，應親自或委託他人出席股東 會，並參與該項議案討論。 第 十四 條 股東會開會時以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代理之，副董事長 亦缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理之。 第 十五 條 本公司各股東，除有公司法第一七九條規定之股份無表決權外，每股有一表決權 。 第 十六 條 股東會之決議，除相關法令與章程另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數 之股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第 十七 條 股東會之議決事項 ，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，