第五届监事会第十四次会议决议公告-渤海水业股份有限公司.doc

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-018 渤海水业股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2016年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议于2016年4月15日9:30以通讯表决的方式召开,由监事会主席冯文清主持会议，本次应参会监事5人，实际参与表决由， 1、《》 2、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。 3、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。 4、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。 5、《关于公司与李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）签署嘉诚环保股份有限公司之股权收购协议之补充协议（二）的议案》 协议变更部分 原协议：5.1股份发行价格 本次交易中涉及甲方股份发行的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日的股票交易价格＝定价基准日前20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行定价基准日为上市公司第五届董事会第十二次会议决议公告日，此前二十个交易日均价为17.50元/股，按照前述标准计算的股票发行价格为15.75元/股。最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准和中国证监会核准。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。 现变更为：5.1股份发行价格 本次交易中涉及甲方股份发行的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日的股票交易价格＝定价基准日前20个交易日股票交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行定价基准日为上市公司第五届董事会第十二次会议决议公告日，此前二十个交易日均价为17.50元/股，按照前述标准计算的股票发行价格为15.75元/股。最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准和中国证监会核准。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。 本次交易应发行股份数量＝（嘉诚环保55%股权的交易价格－现金支付部分）/发行价格 在定价基准日至发行日期间，甲方如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。 现变更为：5.3股份发行数量 本次交易应发行股份数量＝（嘉诚环保55%股权的交易价格－现金支付部分）/发行价格 在定价基准日至发行日期间，甲方如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项而调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。 若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或发生上述除权、除息等事宜予以调减的，则各发行对象认购金额届时将相应等比例调减。 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%而对发行价格进行调整的，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。 原协议：8.2 业绩奖励 若嘉诚环保超额完成上述2015-2017年的业绩承诺，上市公司将以现金的方式对嘉诚环保核心团队进行奖励，核心团队名单及奖励发放方案具体由乙方决定。 现金奖励金额的计算：应奖励金额=（2015-2017年实际完成净利润之和－2015-2017年承诺净利润之和）*0.55*0.5。 各方同意，在盈利承诺期限内，若嘉诚环保2015年、2016年、2017年三年实现净利润总和＞承诺净利润的100%，甲方给予嘉诚环保核心团队进行嘉诚环保核心团队核心团队名单及奖励发放方案具体由决定。 20%） 协议新增部分 各方同意，本次收购完成后，如上市公司向嘉诚环保提供流动资金等资金支持，上市公司将采用委托贷款的方式将资金贷给嘉诚环保或其子公司，贷款利率参照同期银行贷款利率，嘉诚环保或其子公司按照同期银行贷款利率向上市公司支付借款利息。 本补充协议生效后，即成为原协议、原补充协议不可分割的组成部分，与原协议、原补充协议具有同等法律效力。 本补充协议中明确作为修改之条款外，原协议、原补充协议的其