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华平信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次(临时).PDF
华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码:300074 证券简称:华平股份 公告编号:201407-45
华平信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次 (临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司(下称 “公司”)第二届董事会第二十七次(临时)
会议于2014年7月11日上午10:00在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场
方式召开,会议通知于2014年7月4 日以邮件方式送达。应参加董事9人,实际参加董
事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持,与会董事认真审议,
形成如下决议:
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;
公司第二届董事会任期已于2014年1月28 日届满,根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定,经广泛征询意见,公司董事会提名刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模
昌、王昭阳、方永新、方正、蒋国兴、毛佩瑾为第三届董事会董事候选人(简历详
见附件一),其中方正、蒋国兴、毛佩瑾为第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事陈杰、周琪、方正发表了独立意见,认为公司第三届董事会董事
候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意
董事会的提名。
本议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第
三届董事会董事成员,其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,
提请公司股东大会选举。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事
项的独立意见》内容详见本公司于中国证监会指定网站上的公告。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《设立控股子公司华平祥晟(上海)医疗科技有限公司》的议案;
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《设立控股子公司
华平祥晟(上海)医疗科技有限公司的公告》。
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华平信息技术股份有限公司 公告
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《设立控股子公司忘忧网络科技(上海)有限公司》的议案;
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《设立控股子公司
忘忧网络科技(上海)有限公司的公告》。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《设立控股子公司华平浩音(上海)教育科技有限公司》的议案;
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《设立控股子公司
华平浩音(上海)教育科技有限公司的公告》。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于房屋租赁关联交易事项》的议案;
公司计划与刘晓露、刘晓丹、王昭阳、奚峰伟四人签订《房屋租赁合同》,拟
租赁上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603-605、701-704。租赁期限自
2014年7月1日至2017年6月30日止,其中2014年7月1日至2014年12月31日属于免租金
期。
作为关联方的董事刘晓露、刘晓丹、王昭阳、刘焱在董事会上回避表决。独立
董事陈杰、周琪、方正对上述事项予以了事前认可,并认真审核后发表了同意的独
立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于房屋租赁关
联交易事项的公告》。
本议案以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。
上述关联交易经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》;
《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》详细内容见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果
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