恒信玺利实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-065 证券代码：832737 证券简称：恒信玺利 主办券商：中信建投 恒信玺利实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒信玺利实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会 第八次会议于2017 年12 月13 日下午13:00 在公司会议室召开，应 到董事9 人，实到董事9 人。本次会议由董事长李厚霖先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《恒信玺利实业股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司经营范围变更的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“婚纱、黄金、 铂金制品、文化用品、办公用品、灯具、钟表工艺品、钟表、银制品、 瓷器、水晶、装饰配件、个人配件、香水、皮具箱包、皮革制品的批 公告编号：2017-065 发、零售及维修服务；生产加工经营各种宝石、珍珠、翡翠、晶石、 白银为材料的饰品；铂金以及黄金制品收购、生产、加工、修理改制、 以旧换新；工艺美术设计”，将经营范围由“销售珠宝首饰、工艺美 术品、日用品、鲜花、服装服饰、电子设备、化工产品（不含化学危 险品、不含一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进 出口；技术开发、转让、技术服务；婚庆服务；首饰加工；职业技能 培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动。）”变更为“销售珠宝首饰、工艺美术品、日用品、鲜花、 服装服饰、电子设备、化工产品（不含化学危险品、不含一类易制毒 化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、转让、 技术服务；婚庆服务；首饰加工；职业技能培训；婚纱、黄金、铂金 制品、文化用品、办公用品、灯具、钟表工艺品、钟表、银制品、瓷 器、水晶、装饰配件、个人配件、香水、皮具箱包、皮革制品的批发、 零售及维修服务；生产加工经营各种宝石、珍珠、翡翠、晶石、白银 为材料的饰品；铂金以及黄金制品收购、生产、加工、修理改制、以 旧换新；工艺美术设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动。）” 以上经营范围变更具体内容以工商管理部门登记为准。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案经股东大会审议通过后生效。 （二）审议并通过《关于变更公司高级管理人员范围的议案》 公告编号：2017-065 鉴于公司组织架构调整及经营需要，公司拟将高级管理人员范围 由“公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理、 各中心总监及董事会确定的其他高级管理人员”变更为“公司的总经 理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理 人员”，各中心总监将不再为公司高级管理人员。 受上述高级管理人员范围调整影响，公司目前各中心总监将不再 为公司高级管理人员，但其仍将担任公司各中心总监，履行公司各中 心总监职责。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （三）审议并通过《关于修改公司章程的议案》 根据本次经营范围及高级管理人员范围的变更，公司拟修改《恒 信玺利实业股份有限公司章程》中与经营范围及高级管理人员范围相 关的内容。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案经股东大会审议通过后生效。 （四）审议并通过《关于召开2017 年第八次临时股东大会的议 案》 公司拟决定于2017 年12 月29 日在公司会议室召开2017 年第八 次临时股东大会，会议审议的议案如下： 1、 关于公司经营范围