东方钽业-中色宁夏东方集团有限公司.pdfVIP

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-042 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 与本公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制的宁夏金和化 工有限公司2017 年5 月与多氟多化工股份有限公司共同出资组建合资 公司--宁夏盈氟金和科技有限公司。宁夏盈氟金和科技有限公司注册 地为宁夏石嘴山市大武口工业园区。由于公司供电系统负荷有余量， 为了提高公司变压器的负荷率，降低供电系统的损耗，本公司为宁夏 盈氟金和科技有限公司提供用电劳务，预计为不超过400 万元人民币。 2、关联方关系 宁夏盈氟金和科技有限公司注册资本21,000 万元，其中：宁夏金 和化工有限公司以净资产7,034.90 万元出资，出资比例为33%。中色 （宁夏）东方集团有限公司持有宁夏金和化工有限公司 50%股份。宁 夏盈氟金和科技有限公司系中色（宁夏）东方集团有限公司的联营企 业。中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司45.8%的股份。因此， 公司与宁夏盈氟金和科技有限公司存在关联方关系。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成 关联交易。本次关联交易未超过3,000 万元人民币，不需提交股东大 会审议。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 4、董事会审议情况 公司七届三次董事会以三票同意、零票弃权、零票反对审议通过 了本次交易，关联董事李春光、钟景明、陈林、赵文通、姜滨、尹文 新回避表决。三位独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见： 此交易定价公允，审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未有损 害中小股东利益的行为。 二、关联方介绍 1、关联方：宁夏盈氟金和科技有限公司 注册地址：宁夏石嘴山市大武口工业园区 法定代表人：谷正彦 注册资本：21,000 万元 经营性质：其他有限责任公司 经营范围：氟化铝、冰晶石、氟化膏的生产、销售；氢氧化铝、 铝材、萤石的销售*** 2、2017 年6 月份财务数据（未经审计）： 资产总额38,258 万元，净资产21,445 万元，营业收入3,001 万 元,净利润118 万元。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易标的为宁夏东方钽业股份有限公司向宁夏盈氟金和 科技有限公司提供电费劳务，总额预计为不超过400 万元人民币。 四、关联交易的主要内容和定价政策 1、交易各方：宁夏东方钽业股份有限公司与宁夏盈氟金和科技有 限公司。 2、交易标的：电费。 3、交易价格： 按产品市场价格定价。 4、交易结算方式：采用“转账支票”或“银行承兑汇票”方式， 原则上按季支付。 5、关联交易总金额：不超过400 万元人民币。 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情 况 由于公司供电系统负荷有余量，为了提高公司变压器的负荷率， 降低供电系统的损耗，故公司为宁夏盈氟金和科技有限公司提供用电 劳务，交易上形成关联交易。 以上向关联方提供用电劳务，预计交易总额比例不高，对本公司 的利润影响不是很大，不会造成本公司对关联方的依赖性。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额 当年年初至2017 年7 月31 日与该关联人累计已发生的2 个月关 联交易的总金额为73.71 万元。 七、独立董事意见 公司独立董事何雁明先生、李耀忠先生、王凡女士事前认可本关 联交易，认为： 1、此次公司所签属的经常性往来关联交易符合公司的业务经营的 发展实际，有利于公司业务的平稳发展; 2、公司董事会通过的此项关联交易遵循了公平，公正和公允的市 场定价原则; 3、公司董事会在表决通过此项关联交易的过程中，公司的关联董 事依照 《公司法》和 《公司章程》的有关规定，遵守了应回避表决的 议事规则; 4、我们认为，公司审议通过的此项关联交易事项，不存在损害公 司利益，不存在损害中小股东和社会公众投