工贸公司 管理评审全套资料.doc

****大润通工贸有限公司 管理评审会议记录 编号： 编号 2005-01 地 点 会议室 日 期 2005.09.20 页 数 4 目的 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 主 持 张道修 记 录 乔光民 项次 会 议 内 容 摘 要 结论及决定/措施 1 2 内部/外部QMS审核的结论： 1.1内部审核 按照年度审核计划，2005.9.1 进行了公司第1次内部质量审核。内审对ISO9001:2000的所有要求进行了系统的审核，认为质量管理体系持续有效(参见第1次内部质量审核资料)。 1.2外部审核 本公司预计在10月份进行外部审核。 客户投诉和退货情况： 自质量管理体系运行以来，尚未发生客户投诉. 自质量管理体系运行以来，没有客户退货事件发生。 结论：内部审核的结果表明，质量管理体系续有效。已按照ISO9001：2000要求建立基本质量体系，未完成部分由管理者代表专责跟进。 结论：结合客户满意程度调查的结果，客户满意率达到 . 参与会议人员签名： 第1页 共4页 管理评审会议记录（续） 编号： 项次 会 议 内 容 摘 要 结论及决定/措施 3 4 5 6 公司的组织结构和责任分配是否满足目前的需要？ 3公司自2005.6.1运行新的组织架构图(参见质量手册)。新组织架构对各管理人员的职责划分更明确，且包含了对未来的规划。 资源及其配置是否合理？ 4.1设备的资源： 就目前情形看，现有的设备资源能够满足产品产量和质量的要求。 4.2人力资源 就目前情况来看，管理人员基本可以满足需要 5 培训是否足够，是否达到预期效果？ 5.1自2005年6月以来，员工的任职培训已步入正轨，且培训的方法、内容和效果均取得很大的成效。 5.2培训计划的执行方面存在问题，主要是一些培训不能按期进行。执行培训的责任人应采取主动，总经理也需要适时跟进，以确保培训如期进行。 供应商的表现： 6.1供应商的交付：没有发生额外运费。准时交付的趋势亦较好。 结论：组织架构的运作完全正常，满足目前的需要。 结论：设备资源目前基本满足生产需要。 结论：基本满足需要. 结论：任职培训的开展是成功有效的，也要继续提高。培训计划的执行需加强：由总经理负责按计划提示和跟进，各部门负责人也需重视和跟进，共同提高培训计划的制定和执行的效果。 结论：供应商的产品质量和服务表现可以接受。 第2页 共4页 管理评审会议记录（续） 编号：JL-03-02 项次 会 议 内 容 摘 要 结论及决定/措施 7 8 9 10 11 工厂的布局是否合理？ 考虑到工艺的要求，以及对现有厂房的充分利用，目前的布局基本合理。 统计技术的应用是否合理、足够？ 8最终产品的质量能否满足客户的要求？ 最终产品的质量稳定。根据客户满意程度调查报告，客户对产品质量表示满意的占100%，可以认为最终产品的质量满足客户要求。 是否需要增加新的检验标准或检验设备？ 9.目前设备能够满足需要. 目前的质量管理体系文件是否满足需要，是否需要增加/修改新文件？ 10.目前的一、二级文件系统完全足够。 三级文件也基本足够，在ISO9001：2000的运行过程中，根据实际需要再考虑增加应用文件。 质量方针和质量目标是否持续适用？是否需要增加新的指标？ 11本公司公司近期的经营宗旨就是以质量和服务取信于顾客，所以本公司的质量方针是适用的。本公司的质量目标也是围绕着质量方针制定的，能够满足ISO9001：2000的要求。 结论：在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。 结论：最终产品的质量满足客户要求. 结论：质量方针和质量目标能够满足ISO9001：2000的要求且持续适用，不需增加新的指标。 第3页 共4页 管理评审会议记录（续）