中国建设银行股份有限公司2016年股东大会会议资料.PDF

中国建设银行股份有限公司2016 年度股东大会资料 中国建设银行股份有限公司 2016年度股东大会 会议资料 中国建设银行股份有限公司董事会 二○一七年四月二十八日 中国建设银行股份有限公司2016 年度股东大会资料 会议议程 会议召集人：中国建设银行股份有限公司董事会 会议主席：王洪章董事长 会议时间：2017年6月15 日14:00 会议地点：北京市西城区金融大街25号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道18 号香港洲际酒店 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人和记录人 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 2 中国建设银行股份有限公司2016 年度股东大会资料 2016年度股东大会文件目录 审议事项 普通决议案 1. 关于本行2016年度董事会报告的议案 2. 关于本行2016年度监事会报告的议案 3. 关于本行2016年度财务决算方案的议案 4. 关于本行2016年度利润分配方案的议案 5. 关于本行2017年度固定资产投资预算的议案 6. 关于本行2015年度董事薪酬分配清算方案的议案 7. 关于本行2015年度监事薪酬分配清算方案的议案 8. 关于选举M•C•麦卡锡先生担任本行独立非执行董事的议案 9. 关于选举冯冰女士担任本行非执行董事的议案 10. 关于选举朱海林先生担任本行非执行董事的议案 11. 关于选举吴敏先生担任本行非执行董事的议案 12. 关于选举张奇先生担任本行非执行董事的议案 13. 关于选举郭友先生连任本行股东代表监事的议案 14. 关于聘用2017年度外部审计师的议案 特别决议案 15. 关于发行不超过960亿元人民币等值合格二级资本工具的议案 16. 关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会 3 中国建设银行股份有限公司2016 年度股东大会资料 议事规则的议案 16.01 修订公司章程 16.02 修订股东大会议事规则 16.03 修订董事会议事规则 16.04 修订监事会议事规则 参阅资料 独立董事2016年度述职报告 4 中国建设银行股份有限公司2016 年度股东大会资料 议案一： 关于本行2016年度董事会报告的议案 各位股东： 根据相关监管规定和本行章程的规定，本行2016年度董事会报告 已于2017年3月29 日经本行董事会会议审议通过，现提请股东大会审 议。 有关本行2016年度董事会报告的内容请参见《中国建设银行股份 有限公司2016年年度报告》中的董事会报告书。 中国建设银行股份有限公司 董事会 5 中国建设银行股份有限公司2016 年度股东大会资料 议案二： 关于本行2016年度监事会报告的议案 各位股东： 根据相关监管规定和本行章程的规定，本行2016年度监事会报告 已于2017年3月29 日经本行监事会会议审议通过，现提请股东大会审