中电投远达环保集团股份有限公司独立董事2015年述职报告.PDFVIP

中电投远达环保（集团）股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 各位股东： 我们（按任职先后分别是余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复、 王彭果、王牧、廖成林、徐克美、王智）作为中电远达的独立董事，依 据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司 独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》 的规定，独立、诚信、恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，在报告期 内切实维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益。现向股东大会报 告2015 年度的履职情况。 一、现任独立董事的基本情况 独立董事余剑锋、陈友坤、陈大炜、杨晨、张复由于任期届满或者 个人原因在2015 年度先后辞去了独立董事职务。现任独立董事基本情 况如下： 王彭果（任职时间：2015 年 5 月22 日-至今）：男，1971 年 5 月 出生，硕士学位，高级会计师，注册税务师、注册会计师（资深会员）、 注册资产评估师、注册土地估价师、注册房地产估价师。现任重庆中鼎 会计师事务所有限责任公司董事长。 王牧（任职时间：2015 年5 月22 日-至今）：男，1963 年11 月出 生，本科学历。现任重庆理工大学MBA 教育中心经济学副教授。 廖成林（任职时间：2015 年 5 月22 日-至今）：男，1958 年 5 月 1 出生，博士学位。现任重庆大学经济与工商管理学院党委委员、院工会 主席、院教代会团团长，重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、 博士生导师。 徐克美（任职时间：2015 年 5 月22 日-至今）：女，1968 年 6 月 出生，本科学历。现任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分 所所长。 王智（任职时间：2016 年1 月6 日-至今）：男，1968 年7 月出生， 共产党员，材料学博士、博导，现任重庆大学材料学院教授 。 二、独立董事出席会议情况 （一）2015 年度股东大会和董事会会议出席情况 2015 年度，因任职到届或个人原因中电远达更换五位独立董事。 经公司2014 年度股东大会、2015 年第一次（临时）股东大会，增补王 彭果、王牧、廖成林、徐克美为公司第七届董事会独立董事。 2015 年度，中电远达共召开了4 次股东大会和10 次董事会会议， 我们均能够妥善安排时间、亲自或委托出席了各次股东大会和董事会会 议。在董事会会议上，我们依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各 自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表了审议意见。报 告期内，我们未对公司董事会提交的议案事项提出反对意见。 独立董事出席董事会会议的具体情况如下： 余剑锋（任期：2013 年11 月19 日-2015 年5 月21 日），应出席3 次，亲自出席2 次；委托出席1 次。 陈友坤（任期：2013 年11 月19 日-2015 年5 月21 日），应出席3 2 次，亲自出席3 次； 陈大炜（任期：2013 年11 月19 日-2015 年5 月21 日），应出席3 次，亲自出席3 次； 张 复（任期：2013 年11 月19 日-2015 年5 月21 日），应出席3 次，亲自出席2 次，委托出席1 次。 杨 晨（任期：2013 年11 月19 日-2015 年12 月22 日）（应出席 10 次，亲自出席9 次，委托出席1 次。 王彭果，应出席7 次，亲自出席7 次。 王 牧，应出席7 次，亲自出席7 次。 廖成林，应出席7 次，亲自出席7 次。 徐克美，应出席7 次，亲自出席7 次。 王 智，应出席0 次。 （二）董事会各专门委员会会议出席情况 1.董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会薪酬与考核委员 会召开了1 次会议，独立董事杨晨、余剑锋作为董事会薪酬与考核委员 会成员出席会议，对