四川长虹电器股份有限公司2012独立董事工作报告.pdfVIP

四川长虹电器股份有限公司 2012 年度独立董事工作报告 作为四川长虹电器股份有限公司的独立董事，20 12 年度我们严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定，忠实履 行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的 单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务 发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东尤其是中小股东 的合法权益。现将20 12 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 高朗：男，1952 年 7 月生，中共党员，北京理工学院机电工程专业本科毕 业，香港科技大学商学院 EMBA 毕业。历任国家经贸委技术司综合处处长、国 家经贸委技术司副司长等职。现任本公司独立董事，湖北兴发化工集团股份有限 公司独立董事，未持有本公司股票。 钱鹏霄：男，1944 年 2 月生，中共党员，南京林业学院机械专业毕业，大 学学历。历任四川省绵阳地区林业局副局长、四川省平武县人民政府县长、绵阳 市计划经济委员会主任、绵阳市人民政府副市长等职。现任本公司独立董事，未 持有本公司股票。 高筱苏：女，1947 年 3 月生，中共党员，上海交通大学压力加工及设备专 业本科毕业，冶金部钢铁研究总院反应动力学硕士、博士，副研究员，全国注册 咨询工程师（投资类）。历任贵州省黄平农机厂技术员，国家科委中国科技促进 发展研究中心战略室副主任、主任，中信公司国研所处长、副所长，中国国际经 济咨询公司副总经理、总经理等职。现任本公司独立董事，未持有本公司股票。 黄友：男，1962 年 8 月生，中共党员。中南财经政法大学本科毕业，中共 四川省委党校行政管理专业研究生毕业，西南财经大学会计学专业博士研究生毕 业，博士学历，高级会计师、注册会计师、律师，具有司法鉴证（会计审计）资 格，四川省后备学科技术带头人。历任武汉市财政局干部，四川省财政厅财政法 规会计制度处副处长，四川省注册会计师协会秘书长，法人代表等职。现任四川 财经职业学院党委书记，本公司独立董事，四川新希望农业股份有限公司独立董 事，华西能源工业股份有限公司独立董事，未持有本公司股票。 1 贾小梁：男，1957 年 6 月出生，中共党员。中国人民大学工业经济管理本 科毕业，北京科技大学经济管理学院MBA 研究生毕业。曾在北京市体改委，国 家体改委企业司，国务院生产委，国务院生产办、经贸办，国家经贸委工作，曾 任国务院国有资产监督管理委员会企业改革局副局长。曾任中国证监会股票发行 与审核委员会第六、七、八届委员。现任中国国际金融有限公司投资银行委员会 顾问，四川成发航空科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事，未持有本公 司股票。 宁向东：男，1965 年 5 月出生，中共党员。清华大学经济管理学院经济学 专业研究生毕业，经济学博士，教授。曾任哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔 士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者。先后入选北京市跨世纪“百人工程” 和社会科学“百人工程”计划。现任清华大学公司治理研究中心执行主任，清华 大学经济管理学院企业与政策系教授，博士生导师，本公司独立董事，航天科技 控股集团股份有限公司独立董事，中国南方航空股份有限公司独立董事，宏源证 券股份有限公司独立董事，歌尔声学股份有限公司独立董事，未持有本公司股票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我们不存在影响独立性的情 况。 二、参加会议及表决情况 20 12 年度公司召开了15 次董事会，2 次股东大会，8 次审计委员会、1 次薪 酬委员会。作为独立董事，全体独立董事能按时出席董事会、股东大会及任职的 专门委员会相关会议，在审议董事会议案时，认真审议了各项议案，履行了独立 董事勤勉尽责义务。20 12 年度出席董事会会议的情况如下： 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席（次） 备注 姓 名 董事会次数 （次） 席（次） 高 朗 15 15 0 0 钱鹏霄 15