四川海特高新技术股份有限公司独立董事2006述职报告.pdfVIP

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事述职报告 四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2006年度述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董 事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，在2006年的工作 中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将我们2006年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东 代表述职如下： 一、2006年度出席董事会及股东大会情况 （一）、董事会会议 独立董事姓名 本年应出席董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 王存浩 7 7 0 0 陈光礻禹 7 7 0 0 刘亚芸 7 7 0 0 周德镇 7 7 0 0 （二）、股东大会会议 2006年度，公司共召开两次股东大会。独立董事王存浩先生、刘亚芸女士、 周德镇先生亲自出席了公司2005年度股东大会。独立董事陈光礻禹 先生、刘亚 芸女士、周德镇先生亲自出席了公司2006年第一次临时股东大会。 二、发表独立意见的情况 （一）、独立董事关于公司2005年度关联交易的审核意见 公司对2005年的关联交易已进行了充分披露。公司2005年的关联交易遵循 了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，严格执行《股票上市规 则》（2004年修订）及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关 联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。 （二）、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规 1 四川海特高新技术股份有限公司 独立董事述职报告 定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议《关于续聘会计师 事务所的议案》，发表独立意见如下： 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司在担任本公司上市各专项审计 和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约 定书》所规定的责任和义务，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任 公司为公司2006年度审计机构。 （三）、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）的要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2005 年度对外 担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关 说明及独立意见如下： 1、截至2005年12月31日，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情 况； 2、截至2005年12月31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担 保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供担保 的情况。 3、截至 2005 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保总额超过净资产 50％