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山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 二〇一七年六月一日 1 山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 目录 目录2 2017 年第二次临时股东大会会议议程3 2017 年第二次临时股东大会会议须知7 2017 年第二次临时股东大会表决办法说明9 2017 年第二次临时股东大会议案11 2 山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 2017 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间 2017 年6 月1 日（星期四），下午14:30 二、网络投票的系统、起止日期和时间 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议召开地点 山东省招远市金龙路777 号玲珑轮胎办公大楼会议室 四、股权登记日：2017 年5 月25 日 五、会议主持人 董事长王锋先生。 六、会议出席对象： 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东或其委托人； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、聘任律师及其他人员。 七、会议议程 (一) 董事长王锋先生介绍出席会议人员，宣布大会开始，报告出席会议的 股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。 (二) 董事长王锋先生介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律 师等人员情况。 (三) 推举两名监票人、一名计票人，并宣读《会议须知》、《表决办法说明》。 3 山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 (四) 宣读和审议会议议案： 1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》； 2. 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案 （逐项表决）》； 2.01 本次发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 债券利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 担保事项 2.08 转股期限 2.09 转股股数确定方式 2.10 转股价格的确定及其调整 2.11 转股价格向下修正条款 2.12 赎回条款 2.13 回售条款 2.14 转股年度有关股利的归属 2.15 发行方式及发行对象 2.16 向原股东配售的安排 2.17 债权持有人会议相关事项 2.18 募集资金用途 2.19 募集资金管理及存放账户 2.20 本次发行方案的有效期限 4 山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 3. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》； 4. 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使