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希努尔男装股份有限公司独立董事2015 年度述职报告 希努尔男装股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为希努尔男装股份有限公司的独立董事，2015 年本人严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 在本人担任公司独立董事期间，公司共召开9 次董事会，本人现场出席3 次，通讯表决6 次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况， 本人对召开的董事会议案均投了赞成票；公司召开2 次股东大会，本人均亲自出 席。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和 资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解 情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并 提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。 二、发表独立意见的情况 （一）公司于2015年1月12 日召开第三届董事会第三次会议，本人对公司会 计政策变更的事项发表独立意见如下： 根据财政部于2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政 策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中 小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。 希努尔男装股份有限公司独立董事2015 年度述职报告 （二）公司于2015年4月23 日召开第三届董事会第四次会议，本人对以下议 案发表的独立意见如下： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明及独立意见 （1）公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来， 均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序， 且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。 （2 ）公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不 存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 （3 ）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或 间接为资产负债率超过70% 的被担保对象提供担保的情况。 截至2014年12月31 日，公司不存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保， 不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。 2 、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为-46,590,565.33元。鉴于公司2014年度亏损，为保证公司 的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司2014年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。我们认为，上述利润分配预案符合《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营 需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。 我们同意公司2014年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2014年度股东 大会审议。 3、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见 经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部 控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的《2014年度内部控制 自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。 4 、关于公司聘任2015年度会计师事务所的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上