南通华尔康医疗科技股份有限公司-全国中小企业股份转让系统.PDFVIP

公告编号：2016-023 南通华尔康医疗科技股份有限公司 （Nantong Horcon Medical Technology Co.,Ltd.） （住所：江苏省海门市海门镇南海东路555 号） 股票发行方案 主办券商 （住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼） 二零一六年八月 公告编号:2016-023 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 公告编号:2016-023 目录 一、公司基本信息 3 二、发行计划 3 （一）发行目的 3 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 3 （三）发行价格及定价依据 4 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 4 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以 来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 4 （六）股票限售安排 4 （七）募集资金用途 5 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 14 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 14 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 14 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 14 四、其他需要披露的重大事项 15 五、本次股票发行相关中介机构信息 16 六、公司董事、监事、高级管理人员声明 18 2 公告编号:2016-023 一、公司基本信息 公司名称：南通华尔康医疗科技股份有限公司 股份简称：华尔康 股份代码：831168 股份公司成立时间：2014年4月26 日 注册资本：1,800万股 法定代表人：吴永高 信息披露负责人：冯宝星 住所：江苏省海门市海门镇南海东路555号 统一社会信用代码：913206007448291966 联系电话：0513 传真：0513 邮编：226103 二、发行计划 （一）发行目的 本次股票发行募集资金主要用于: 1、加大对新产品研发的投入，保障公司经营的持续发展。 2 、偿还银行借款，降低公司资产负债率，增强公司抗风险能力，提高企业 盈利能力。 3、补充流动资金，保障公司经营的持续发展。 （二）及现有股东的优先认购安排 本次定向发行新增认购人1 名，具体拟认购数量和认购方式如下： 序 名称 拟认购数量 认购方式 1 文峰大世界连锁发展股份有限公司 5,000,000 股 现金 合计 5,000