厦门海洋实业集团股份有限公司关于与蚂蚁岛海产公司相关合作.PDFVIP

厦门海洋实业（集团）股份有限公司 关于与蚂蚁岛海产公司相关合作事宜的议案 各位股东： 现将有关议案报告如下： 为了尽快恢复生产经营，改善公司财务状况，促进公司发展，公 司拟与大连蚂蚁岛海产有限公司（以下简称“蚂蚁岛海产公司”）开展 商业合作，具体合作框架方案如下： 一、拟合作方大连蚂蚁岛海产有限公司背景及合作项目简介 大连蚂蚁岛位于大连金普新区金渤海岸旅游度假区，因海参遍布 海岛周围多如蚁群，被称为蚂蚁岛。蚂蚁岛被评为全国十大美丽海岛 特别提名奖、全国休闲渔业示范基地、全国优先旅游项目、野生辽参 原种场。蚂蚁岛拥有野生海参及金刚赤甲红蟹生长得天独厚的生态环 境。大连蚂蚁岛海产有限公司（以下简称“蚂蚁岛海产公司”）工商注 册时间为2001年8月14 日，注册资本12100万元人民币，法定代表人于 振球，公司位于辽宁省大连市金州区大魏家镇蚂蚁岛村。公司主要以 野生辽参等海产品养殖、收购为主，此外经营范围还包括：普通货物 仓储；垂钓服务；休闲娱乐服务；餐饮；住宿；会议及展览展示服务； 文体活动策划；国内一般贸易；休闲渔业；旅游观光项目开发等。 野生辽参为珍贵稀缺资源，营养保健功效丰富，市场价值潜力巨 大，蚂蚁岛海产公司为国内唯一大规模、低成本出品优质野生辽参的 企业。厦门海洋实业集团（股份）有限公司（以下简称“海洋股份公 司”）拟与蚂蚁岛海产公司合作，共同挖掘野生辽参市场价值。 二、有关合作事宜 （一）合作双方拟签署独家排他战略合作协议，由蚂蚁岛海产公 司向海洋股份公司提供经加工包装的大连蚂蚁岛海域出品的野生即食 辽参货源（以下简称“即食野参”），该货源海参活体状态个体重量标 准不低于每根100克，包装标准须达到海洋股份公司要求。 （二）海洋股份公司按蚂蚁岛海产公司现有各型号销售价格让利 50% 以上，一次性买断该公司所产即食野参和销售代理权，金额共计 2000万元。由海洋股份公司自主定价对外销售。蚂蚁岛海产公司不再 对外销售即食野参，海洋股份公司独家代理销售。 （三）海洋股份公司在采购即食野参24个月内全部销售完成，则 有权继续按上述价格向蚂蚁岛海产公司采购即食野参。如海洋股份公 司在24个月内未能完成即食野参的销售，在期满20个工作日内，海洋 股份公司有权要求蚂蚁岛海产公司在总销售额达到1500万元的情况下， 无条件按原价回购未销售部分即食野参。 （四）海洋股份公司在蚂蚁岛海产公司处采购的未销售即食野参 由蚂蚁岛海产公司免费为海洋股份公司提供仓储保管。海洋股份公司 对外销售的即食野参，蚂蚁岛海产公司须按海洋股份公司要求进行产 品售后配送服务，配送费用由海洋股份公司承担。 （五）其他合作事宜双方将在合作协议中具体明确。 以上议案，请审议。 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 董事会 2017 年12 月8 日 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 现将有关议案报告如下： 为了推动公司经营发展，结合公司实际情况，拟对公司经营范围 进行适当调整，即对《公司章程》第十三条修订为：“公司的经营范围 为：水产品零售；水产品批发；软件开发；房地产租赁经营；物业管 理；信息系统集成服务；房地产开发经营；内陆捕捞；海水水产养殖 （不含须经许可审批的项目）；内陆水产养殖（不含须经许可审批的项 目）；文化、艺术活动策划”。（以上经营范围以工商行政管理机关最终 审核的为准）。 修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。 以上议案，请审议。 厦门海洋实业（集团）股份有限公司 董事会 2017 年12 月8 日