九安医疗：公司章程2011-07-21.pdf

天津九安医疗电子股份有限公司章程 天津九安医疗电子股份有限公司 章 程 2011 年8 月 1 天津九安医疗电子股份有限公司章程 目 录 第一章 总则4 第二章 经营宗旨和范围 5 第三章 股份 6 第一节 股份发行 6 第二节 股份增减和回购 7 第三节 股份转让 8 第四章 股东和股东大会 9 第一节 股东 9 第二节 股东大会的一般规定 13 第三节 股东大会的召集 15 第四节 股东大会的提案与通知 17 第五节 股东大会的召开 19 第六节 股东大会的表决和决议 22 第七节 代理投票权征集 28 第五章 董事会 30 第一节 董事 30 第二节 独立董事 34 第三节 董事会 39 第四节 董事会秘书 48 第六章 总经理及其他高级管理人员50 第七章 监事会 53 2 天津九安医疗电子股份有限公司章程 第一节 监事 53 第二节 监事会 54 第八章 财务会计制度、利润分配和审计56 第一节 财务会计制度 56 第二节 内部审计57 第三节 会计师事务所的聘任 57 第九章 通知和公告 58 第一节 通知 58 第二节 公告59 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算60 第一节 合并、分立、增资或减资 60 第二节 解散和清算 61 第十一章 修改本《章程》 63 第十二章 附则63 3 天津九安医疗电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护天津九安医疗电子股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和《关于设立外 商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》（下称《暂行规定》）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的有关规定和要求，特制订本《天津九安医疗电子股份有限 公司章程》（下称“本《章程》”）。 第二条 公司系依照《公司法》和《暂行规定》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的有关规定和要求并经商务部批准，由原柯顿（天津）电工电器有限 公司（下称“原柯顿公司”）整体变更设立的外商投资股份有限公司。 公司于2007 年 11 月20 日经商务部以编号为商资批（2007）1928 号《商务部 关于同意柯顿（天津）电工电器有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批 准，由原柯顿公司依法整体变更的方式设立。 2009 年 1 月20 日，经天津市商务委员会以文号为津商务资管审（2009）9 号 《关于同意天津九安医疗电子股份有限公司变更股权、经营范围与注册地址的批 复》批准，并经天津市工商局核准变更登记，Heddington Limited 向三和公司转让 2756.7089 万股公司股权。 公司现持有天津市人民政府颁发的批准号为商外资资审字（2007）0442 号《中 华人民共和国外商投资企业批准证书》和天津市工商行政管理局（下称“天津市工 商局”）核发的注