关键管理流程优化设计报告2.doc

关键管理流程优化设计报告（终）3 合同谈判管理流程 范围 本流程对特殊情况下（具体见公司招标标管理细则）指定谈判的项目，对合同谈判方案的拟定、合同谈判结果的审核、审批到登记备案，为合同签订提供依据的过程进行规范。 控制目标 合同谈判过程的规范性 合同谈判结果的合理性 关键控制点 合同谈判适用条件的审核 合同谈判小组主谈人能力、素质的要求，小组成员资格的控制 项目合同谈判结果的审核 合同谈判结果的记录，报告的填制 合同谈判小组在谈判结果上的签字，对所负责任的确认 各审批部门或领导的严格审批 流程图 流程步骤说明 步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档 01 拟订谈判方案，明确谈判基础。 （指定谈判项目可以不编制招标文件，以项目设计或技术协议作为费用及相关条款的谈判基础；根据项目设计测定谈判底价和最高限价，开标并确定谈判方案） 项目设计 技术协议 谈判底价和最高限价； 谈判基础 谈判方案 谈判方案 02 成立谈判小组 谈判小组成员名单 03 实施谈判。由主谈人负责与指定单位就需要谈判确定的各项内容逐条进行谈判 04 合同谈判工作人员详细记录谈判结果，填写《合同谈判结果报告》 谈判记录 合同谈判结果 《合同谈判结果报告》 05 谈判小组人员在《合同谈判结果报告》中签字确认 签字信息 06 判定项目类型，判定是否为一般情况的项目 07 如果为限额内项目及其他特殊项目情况下，谈判小组将谈判结果上报计划财务部和企业法规部 08 计划财务部和企业法规部对合同谈判结果进行审核 经签字确认后的合同谈判结果报告 审核意见 09 如果为一般情况下，谈判组织单位按审批权限报批 10 公司相关部门及领导对谈判结果进行按审批权限进行审批 经审核后的合同谈判结果报告 审批意见 11 登记备案 合同谈判结果登记信息 登记表 流程相关制度 制度： 《塔西南勘探开发公司招投标管理细则》 记录： 合同谈判方案、合同谈判小组名单、合同谈判记录、合同谈判结果报告，合同谈判结果报告登记表等 其他需要说明的事项 第2步骤中，谈判小组的确立。谈判小组成员一般情况下由专业招标机构主持，企管法规部、计划财务部、审计监察部、造价中心及有关部门专业技术人员参加；５万元以下工程建设及修理修缮项目、勘察设计项目、设备修理项目、炼化检修项目、喀什新海石油石化工程建设有限责任公司和新疆喀什昆仑实业有限责任公司对外项目及３万元以下监理项目可以由谈判组织单位的经营、技术、财务人员３人以上组成谈判小组，其中设备修理项目另加工程技术部人员参加。 合同签订管理流程 范围 本流程对公司范围内的合同起草、合同草案审查、合同正式文本编制、合同会审、合同签章、合同登记备案等过程进行规范。 控制目标 合同文本的规范性 办理合同签章的规范性 合同登记备案的及时性、完备性 关键控制点 合同文本起草依据的详尽规定和严格审查 合同文本审核、审批（合同责任单位负责人、相关管理部门、领导） 合同签单所需相关资料和文件的详尽规定和审查 合同发放的登记 流程图 流程步骤说明 步骤 工作内容简要说明 重要输入 重要输出 产生文档 01 项目责任单位根据项目立项（或计划）、项目设计、招标文件、投标文件、评（议）标结果报告、合同谈判结果报告起草合同文本 项目立项（或计划）、项目设计、招标文件、投标文件、评（议）标结果报告、合同谈判结果报告 合同文本草案 合同文本草案 02 合同审查。 公司业务归口管理部门负责业务审查、财务部门负责财务条款的审查、企管法规部门负责合同文本内容完整性、合法性、形式规范性审查 合同审查意见 合同会审表 03 合同起草单位编制正式合同文本 正式合同文本 正式合同 04 判定需要我方先行盖章。如果为我方先盖章执行第5-10步，否则执行第11-14步 05 项目责任单位在正式合同文本上签执行代表 06 上报领导审批 审批意见 07 合同经办人签字 合同专用章使用记录 合同专用章使用记录 08 审计部门对合同进行审计、签章 审计意见 09 合同管理部门加盖合同专用章和委托代表人印章 合同专用章使用记录 10 由项目责任单位负责将合同交对方签章 11 同第10步 12 同第5步 13 同第8步 14 同第9步 15 按照合同发放管理细则相关规定，向对方单位及相关部门、单位发放合同 合同发放表 16 相关单位和部门将合同登记备案 合同登记表 流程相关制度 制度： 《塔西南勘探开发公司经济合同管理细则》、《塔西南勘探开发公司经济合同发放管理细则》 记录： 合同草案、正式合同文本、合同会审表、合同专用章使用记录、合同发放表、合同登记表