四川高法-社会诚信体系搭建思路v5.0.pptxVIP

当事人社会诚信体系专题研究思路 四川高院 11.23 什么是“社会诚信”体系 社会诚信主要集中在政务、商务、社会和司法四大领域，而司法诚信则是社会诚信的底线、保障以及维护社会诚信的最后一道防线 司法公信将引领 当事人社会诚信体系建设 背景 目标 策略 措施 应用 当事人社会诚信体系建设的目标 以法院大数据管理和服务平台为基础，利用商业智能、机器学习算法数据分析模型，大数据分析和可视化手段，建立当事人社会诚信画像体系。为审判业务、司法诉讼、强制执行等提供精细化、智能化服务 360度当事人全景视图 应用方向 基础平台 大数据采集 大数据处理 大数据存储 大数据挖掘 BIG DATA BIG VALUE 背景 目标 策略 措施 应用 当事人社会诚信体系框架 应用场景 业务流程 模型策略 数据获取 立案前风险提醒 审判过程中风险预警：放大老赖的信用等级；已有案底 老赖诚信缺口弥补周期 社会服务 审判 司法管理 结案期执行前风险告知当事人（执行人） 结案 内部数据 外部数据 分布式存储分析平台 图运算 API数据服务 关系型数据库 数据来源 数据平台 数据模型 模型群 评分卡 决策树 风险计量 ……其他模型策略 决策引擎 策略设计平台 策略运行 逐级分析 数据沉淀 背景 目标 策略 措施 应用 模型策略：以当事人为中心，全面整合法院数据 通过红、黄、蓝、白四种颜色来区别当事人诚信体系等级、类别，通过不同类别采取不同的防范措施及事后补救措施。根据当事人行为表现建立信用评分机制，做到及时更新诚信数据（每个月进行数据更新，提升或降低信用评分） 极好 一般 轻微 严重 700+ 400-699 200-399 0-199 模型策略：目标当事人选取为核心的深度挖掘 辐射人物匹配 目标关系筛选 目标深度分析 360度全景视图 目标画像 立案前风险提醒 审判过程风险预警 结案执行风险告知 诚信缺口弥补周期 业务关键点 解决方案 提醒当事人、法官，目标人物社会诚信现状问题，做到事前风险提前预警 通过当事人诚信分析，针对案件执行过程中提前进行行为制约（财产查封） 结案履行责任事先告知，提醒当事人不履行承担风险 通过立体画像，深度调查当事人犯事、不履行责任原因，降低错判率 根据当事人画像标签，针对目标分类特征采取风险措施 根据当事人画像标签，针对目标分类特征采取风险措施 根据当事人画像标签，针对目标分类特征采取风险措施 根据当事人画像标签，针对目标分类特征采取风险措施 流程 C类 基于对法院案件数据以及当事人提供的数据资料以及外部数据的解析、整合，从当事人的基本属性、法院案件过程中行为属性、社会价值属性等方向，解析当事人的诚信标签、价值标签、行为标签等实现当事人诚信精准画像 当事人基本画像 当事人诚信周期标签 当事人行为轨迹标签 当事人社会价值标签 当事人诚信标签 客户资源库 客户画像 模型策略：当事人画像 应用方向：当事人法院诚信建设社会应用 诚信良好 诉讼成本高 判刑时间周期长 行业征信通报及预警 贷款、购买、出行限制 …… 诉讼优先排列 诉讼成本支出减少 案件事后减刑减事 银行贷款放款快，利率低 …… 还款良好 无通讯欠费 正常缴纳社保 正常缴纳物管费 工作稳定 打架前科 保安工作 5次逾期还款 10次闯红灯记录 …… 针对诚信较差的当事人，进行社会封堵；针对诚信良好的人给予司法和社会奖励（如：减少社会办事成本）通过明确的奖惩机制，形成良性的社会诚信风气 应用方向：当事人审判过程中风险预警 根据当事人静态数据及动态数据进行结合分析，算出用户风险值，进行预警 当事人 系统风险预警 审判供词虚假 提供纸质证据虚假 事前大量财产转移 出行行为及场所可疑 法院 系统自动告知法院相关执行人员（短信、微信） 剩余财产冻结；法院审判处理；案件可疑点分析；当事人诚信备注 告知当事人诚信问题严重性 针对社会诚信差或已有案底当事人建模算法，进行阈值预警，一旦当事人动态行为出现异常，系统立即将预警信息通知给法院执行相关人员，做到提前防范和审判决策支撑 应用方向：司法引导-当事人被执行前精准化风险提醒 在审判完结后，针对每类被执行人员的过程进行监督，做到风险提醒。通过（短信、微信、电话等）方式告知被执行人员应履行的责任及义务，针对不正常履行人员进行后果宣贯（法律知识普及、未执行所承担后果、未执行原因分析等） 提高潜在老赖信用等级，降低二次犯罪率 应用方向：建立“老赖”集中营 初级 中级 行为分析 法律意识薄弱 不清楚履行责任的途径 策略 实施 普及法律知识 司法引导履行责任 实时提醒其履行责任 监督其履行情况 拒绝履行全部责任 拖延履行债务 精确定位当事人的特征，按照当事人的特性给予司法警告及处罚 高级 恶意拖延 履行债务 钻