ST河化：关于召开2010年第五次临时股东大会的提示性公告 2010-12-15.pdf

证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2010-043 广西河池化工股份有限公司 关于召开2010 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2010 年 12 月1 日、2010 年 12 月2 日在《证券时报》和巨 潮资讯网（ ）上刊登了《广西河池化工股份有限公司关 于召开公司2010 年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向 社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关 于召开2010 年第五次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2010 年12 月17 日（星期五）14:30 2 、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年12 月17 日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。 （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年 12 月 16 日15:00 至2010 年12 月17 日15:00 期间的任意时间 （二）现场会议地点：公司本部三楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （五）参加会议的方式 本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一 股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。 （六）会期出席对象 1 证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2010-043 1、公司相关董事、监事及高级管理人员； 2 、截止2010 年12 月13 日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）； 3、见证律师； 4 、其他相关人员。 二、会议审议事项 1、审议《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股份补 偿协议〉的议案》。 2 、审议《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案不变 的议案》。 3、审议《关于提请股东大会同意将公司2010 年第一次临时股东大会 的相关决议有效期延长12 个月的议案》。 4 、审议《关于提请股东大会授权董事会办理桂林集琦药业股份有限 公司以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案》。 5、审议 《关于公司与关联方共同向星展银行（中国）有限公司北京 分行申请融资授信及相关融资担保安排的议案》。 以上提案相关内容详见刊登于2010 年 12 月1 日、2010 年 12 月2 日 《证券时报》及巨潮网站： 的《临时董事会决议公告》、 《关联交易公告》（公告编号：2010-037 、039 ）。 三、现场会议登记办法 1. 登记手续： （1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印 件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续； （2 ）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登 记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及 持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2. 登记地点及授权委托书送达地点 地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部 联 系 人：覃丽芳 陈延芬