2013股东大会会议资料-中国建筑.pdf

股票简称：中国建筑 股票代码：601668 2013 年度股东大会 会议资料 2014 年5 月19 日 中国建筑股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 目 录 2013 年度股东大会议程 1 中国建筑股份有限公司2013 年度董事会工作报告 3 中国建筑股份有限公司2013 年度独立董事工作报告 13 中国建筑股份有限公司2013 年度监事会工作报告 19 中国建筑股份有限公司2013 年度财务决算报告 24 中国建筑股份有限公司2013 年度利润分配方案 28 中国建筑股份有限公司2013 年度报告 29 中国建筑股份有限公司2014 度财务预算报告 30 中国建筑股份有限公司2014 度投资预算报告 33 关于续聘中国建筑股份有限公司2014 年度财务报告审计机构的议案 35 关于续聘中国建筑股份有限公司2014 年度内部控制审计机构的议案 37 关于中国建筑股份有限公司2014 年度日常关联交易的预案 39 关于中国建筑股份有限公司2014 年度拟新增融资担保额度的议案 46 关于变更控股股东履行相关承诺期限的议案 49 中国建筑股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 中国建筑股份有限公司 2013 年度股东大会议程 现场会议时间：2014年5月19 日（星期一），下午2 ：00 现场会议地点：北京市海淀区北洼西里12号中建紫竹酒店五洲厅 网络投票时间：2014年5月19 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00 主 持 人：董事长易军先生 会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数 二、主持人宣布会议开始 三、审议并讨论下列议案： 1、中国建筑股份有限公司 20 13 年度董事会工作报告 2 、中国建筑股份有限公司 2013 年度独立董事工作报告 3、中国建筑股份有限公司 2013年度监事会工作报告 4 、中国建筑股份有限公司 2013 年度财务决算报告 5、中国建筑股份有限公司 2013 年度利润分配方案 6、中国建筑股份有限公司 2013 年度报告 7、中国建筑股份有限公司 2014 年度财务预算报告 8、中国建筑股份有限公司 2014 年度投资预算报告 9、关于续聘中国建筑股份有限公司2014 年度财务报告审计机构的议案 10、关于续聘中国建筑股份有限公司2014 年度内部控制审计机构的议案 11、中国建筑股份有限公司2014 年度日常关联交易预案 12、关于中国建筑股份有限公司2014 年度拟新增融资担保额度的议案 13、关于中国建筑股份有限公司变更控股股东履行相关承诺期限的议案 四、对上述议案进行投票表决 五、推选监票人 1 中国建筑股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 六、监票人统计现场表决票 七、主持人宣布现场会议表决结果 八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书 九、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投 票和网络投票合并后的表决结果。 2 中国建筑股份有限公司2013 年度股东大会会议资料 议案一 中国建筑股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2013 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变 化，中国建筑董事会密切关注宏观经济走势，努力把握商业机遇，圆满完成全年 经营目标，各项工作成果丰硕。在2013 年度美国《财富》杂志世界500 强排行 榜中，中国建筑营业规模排名第80 位，继续位列全球建筑企业第 1 位；在国资 委2013 年经营业绩考核中，再次被评为A 级企业；在国家级奖项评选中，荣获 国家科技进步奖二等奖2 项，累计达60 项；荣获鲁班奖16 项（国内），累计达 1