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深圳市零七股份有限公司 2011年年度报告全文 2012年2月21日 目 录 1、重要提示―――――――――――――――――――――――3 2、公司基本情况简介―――――――――――――――――――3 3、会计数据和业务数据摘要――――――――――――――――4 4、股本变动及股东情况――――――――――――――――――6 5、董事、监事、高级管理人员和员工情况――――――――――11 6、公司治理结构―――――――――――――――――――――15 7、股东大会情况简介―――――――――――――――――――22 8、董事会报告――――――――――――――――――――――22 9、监事会报告――――――――――――――――――――――46 10、重要事项―――――――――――――――――――――――48 11、财务报告―――――――――――――――――――――――68 12、备查文件目录―――――――――――――――――――――68 第一节 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1.3、除董事王亿鑫因公出差委托董事叶健勇代为参会并行使表决权外，公司其他董事均出席会议。 1.4、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5、公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人（会计主管人员）魏翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 2.1、公司法定中文名称：深圳市零七股份有限公司 公司法定英文名称：ShenZhen Zero-Seven Co.,Ltd 2.2、公司法定代表人：练卫飞 2.3、董事会秘书：智德宇 联系地址：深圳市华强北路现代之窗大厦A座26楼 联系电话：0755 传 真：0755 电子信箱：stock0007@126.com 2.4、公司注册地址：深圳市华强北路现代之窗大厦A座25楼 邮政编码：518031 公司电子信箱：stock0007@126.com 2.5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http// 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 2.6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST零七A 股票代码：000007 2.7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：一九八三年三月十一日，地点：深圳市 公司变更注册登记日期：二00三年十二月二十四日，地点：深圳市 公司变更注册登记日期：二O一O年一月二十日，地点：深圳市 公司变更注册登记日期：二O一一年五月二十四日，地点：深圳市 公司变更注册登记日期：二O一二年二月八日，地点：深圳市 企业法人营业执照注册号：440301103224795 税务登记号码： 国税：44030019217870X 地税：44030019217870X 公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座七楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 165,339,523.29 143,292,091.47 15.39% 133,311,153.19 营业利润（元） 9,621,270.65 -10,231,821.93 -63,711,986.11 利润总额（元） 10,591,976.05 24,086,345.15 -56.02% 22,173,310.65 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,701,718.89 11,856,458.94 -51.91% 29,668,959.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,731,013.49 -35,543,574.71 -56,216,346.78 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,975,705.12 27,866,002.46 -160.92% -18,487,711.14 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减（％） 2009年末 资产总额（元） 362,415,187.93 332,421,568.09 9.02% 363,271,589.75 负债总额（元） 70,098,488.4