湖北山河律师事务所关于武汉农尚环境股份有限公司2016年股东.PDF

湖北山河律师事务所 法律意见书 湖北山河律师事务所 关于武汉农尚环境股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书 鄂山河法意字【2017 】006085 号 致：武汉农尚环境股份有限公司 湖北山河律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉农尚环境股份有限公司 （以下简称“贵公司”委托），就贵公司召开2016 年度股东大会 （以下简称“本 次股东大会”的有关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《武汉农尚环境股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供贵公司2016 年度股东大会信息披露之目的使用，不得用 作其他任何目的。本所及经办律师同意本法律意见书作为贵公司信息披露所必需 的法定文件随本次股东大会文件一起公告。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会有关文件 资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股 东大会的表决程序、表决结果等事项进行了审查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 1、经核查，贵公司本次股东大会系根据公司2017 年4 月24 日召开的第二 届董事会第十二次会议决议由贵公司董事会召集。 2 、经核查，贵公司董事会于2017 年4 月27 日在中国证券监督管理委员会 指定的信息披露媒体上刊登 《武汉农尚环境股份有限公司关于召开2016 年度股 东大会的通知》，并将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、 会议议题、登记办法等予以公告。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达 20 日。 湖北山河律师事务所 法律意见书 3、贵公司本次股东大会于2017 年5 月17 日下午2:30 在湖北省武汉市汉阳 区鹦鹉大道48 号天下.名企汇，一楼A 会议室如期召开，会议召开的实际时间、 地点与会议通知一致，会议由董事长吴亮主持。 4 、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017 年5 月17 日上午9:30 至11:30 和下午1:00 至3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2017 年5 月16 日下午3:00 至2017 年5 月17 日下午3:00 期间的 任意时间。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格 1、出席本次股东大会的股东 经核查贵公司的股东帐户登记证明、出席本次股东大会及股东代表身份证明、 授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，现场出席本次股东大会的股东（包括 股东代理人）共计 11 人，所持股份总是为59,184,000 股，占有表决权股份总数 的63.5653 ％，均为2017 年5 月11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。 根据贵公司公告进行网络投票的股东共计 5 人，所持股份总数为 7,806,510 股，占有表决权股份总数8.3844 ％。 2 、出席及列席本次股东大会的其他人员 出席及列席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员 及本所经办律师。 3、会议召集人 贵公司本次股东大会由贵公司第二届董事会第十二次会议决定召集并发布 公告通知，本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 湖北山河律师事务所 法律意见书 综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的 资格符合《公司法》、《上市公司股东大