烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年股东大会决议公告.PDF

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-033 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间：2014 年4 月23 日上午9:00。 2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5 号公司一楼报告厅。 3、召开方式：现场方式，本次股东大会采取现场投票的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司副董事长王坤晓先生。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、 出席本次股东大会的股东和股东代理人32 人，持有有表决权的股份总 数342,632,587 股，占公司股份总数的比例53.54%。 2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。 3、部分高级管理人员列席了会议。 三、议案表决情况 大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如 下决议： 1、审议并通过《2013年度董事会工作报告》 表决结果：342,620,587 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.996%）、 12,000 股反对(占出席会议股东所持表决权的0.004%)、0 股弃权，表决结果为 “通过”。 2、审议并通过《2013年度监事会工作报告》 表决结果：338,555,128 股同意（占出席会议股东所持表决权的98.810%）、 4,077,459 股反对（占出席会议股东所持表决权的 1.190%）、0 股弃权，表决结 果为“通过”。 3、审议并通过《2014年度财务预算报告》 表决结果：338,555,128 股同意（占出席会议股东所持表决权的 98.810%）、 4,077,459 股反对（占出席会议股东所持表决权的 1.190%）、0 股弃权，表决结 果为“通过”。 4、审议并通过《2013年度报告及摘要》 表决结果：342,632,587 股同意（占出席会议股东所持表决权的 100%）、0 股反对、0 股弃权，表决结果为“通过”。 5、审议并通过《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 公司2013 年度权益分派方案为：以公司总股本639,922,991 股为基数，向 股权登记日在册的全体股东每10 股派发现金股利人民币2.5 元（含税），共计派 发现金15,998.07 万元，送红股0 股；同时以资本公积金向全体股东每10 股转 增5 股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991 股，增至959,884,487 股。 表决结果：342,632,587 股同意（占出席会议股东所持表决权的 100%）、0 股反对、0 股弃权，表决结果为“通过”。 6、审议并通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》 表决结果：342,632,587 股同意（占出席会议股东所持表决权的 100%）、0 股反对、0 股弃权，表决结果为“通过”。 7、审议并通过《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》 表决结果：193,954,537 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.994% ）、 12,000 股反对( 占出席会议股东所持表决权的0.006%) 、0 股弃权。公司关联股东 孙伟杰先生对本议案回避表决。表决结果为“通过”。 8、审议并通过《关于2014年度董事薪酬的议案》 表决结果：342,620,587 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.996% ）、 0 股反对、12,000 股弃权（占出席会议股东所持表决权的0.004% ），表决结果为 “通过”。 9、审议并通过《关于2014年度监事薪酬的议案》 表决结果：342,620,587 股同意（占出席会议股东所持表决权的99.996% ）、 0 股反对、12,000 股弃权（占出席会议股东所持表决权的0.004% ），表决结果为 “通过”