《加藤松本卡拉实业公司采购管理制度DOC》(32页).doc

卡拉实业（深圳）有限公司 采购管理制度 （最终版） 加藤松本管理咨询公司 二零一二年十二月 目 录 第一章　总 则 1 第二章　采购组织 2 第三章　采购计划 3 第四章　供应商选定和评估 5 第一节 供应商的选定 5 第二节 供应商评价 7 第五章　采购实施 9 第五章　采购监控 13 第六章　采购招标管理 14 第七章　采购平台 19 第八章　附 则 20 附件1：供应商询价方法 21 附件2：供应商自评报告 24 附件3 新型材料试验报告（样版） 27 第一章　总 则 目的 为了加强卡拉实业（深圳）有限公司（以下称公司）采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制订本规定。 原则 根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。 在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。 开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。 实行公开招标、议价、比价采购，杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。 适用范围 本制度适用于公司产品、研发所需材料、设备、备品备件及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料、零配件 (统称为外协产品)的加工、制造。除非特别说明，采购物品与外协产品统称为采购。 第二章　采购组织 物控部负责编制采购计划、组织采购的招标、采购物品及外协产品的询价及采购执行；制造中心负责对采购物品及外协产品的质量检测和验收入库；计划财务部负责对采购预算的审核和控制，以及采购款项的支付。 各部门职责： 技术中心：负责根据物料消耗定额编制物料清单，作为采购的直接依据；提出相应的价格建议；参与供应商的甄选。 物控部：负责根据物料清单、生产需求、库存情况等编制和下达采购计划；负责对符合招标条件的采购物品及外协产品的招标组织；负责对采购价格的审核；负责组织对供应商的资格确认和管理；负责采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商的情况进行跟踪收集；建立采购物品及外协产品价格信息库；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔。 制造中心品质部：负责对采购物品及外协产品的质量检测，建立采购物品及外协产品的质量记录；参与对供应商的甄选；参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理。 计划财务部：采购计划及采购预算的审核；采购物品及外协产品付款凭证的审核及采购款项的支付。 仓库：负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放。 制造中心：负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给物控部。 第三章　采购计划 物控部负责采购计划的编制和下达。 采购计划制订的依据 制订采购计划时应根据生产计划、物料清单、预算、库存情况、公司资金供应情况等确定采购的先后时间表，对生产急需物品，应优先考虑。 只有出现下列情况时，才能将成品、半成品或材料外协制造。 公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和时。 协作厂商有专门性的技术或特殊工艺，利用外协加工质量较佳且价格较低。 客户指定专门厂商生产加工的物品。 采购申请的提出 为生产所需的备品备件、劳保用品、量检具、测量器具、低值易耗品等，由制造中心提出采购申请。 为生产、研究开发、打样所需要的原材料、辅助材料、包装材料等直接进入产品成本的物资，由技术中心提出采购申请； 生产、基建项目（含设备改造和设备维修）、办公等需要的设备和工具，由使用部门按照年度预算，每月编制设备采购申请。 普通办公用品、劳保用品、办公家具由行政办公室根据使用部门需求统一编制采购申请。 制造中心因本部门的生产工艺、技术条件、生产饱和等因素不能对某些产品、半成品或材料进行生产而需进行外协加工由制造部提出外协申请。 采购申请应注明材料的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、安装尺寸、生产厂家（参考）、交货期。 采购申请审批 请购人填完采购申请单后交所在部门经理审核。采购申请在预算范围内的，由中心总监批准；在预算范围外的，按超预算的审批程序确定。部门经理的姓名和签名样本应在物控部及计划财务部备案以待核实。 负责审批的中心总监在签字批准之前应检查请购单的内容是否准确、完整，若不完整或有错误则应予以纠正。 经审批后的采购申请表由物控部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。 采购计划的制订 月度常备用料的采购计划：由物控部物料计划员根据营销中心的销售预测、对应的物料清单（BOM）并根据实际库存情况及当月生产任务制定，经物控部经理审核后报请公司总经理（常务副总经理）批