厦门三五互联科技股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告精选.pdf

厦门三五互联科技股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 （曾华群） 各位股东及股东代表： 作为厦门三五互联科技股份有限公司 （以下简称“公司”的独立董事，2012 年 我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中，勤勉尽职，恪守 诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；在公司工作的 时间均超过10 日，有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席2012 年度的相关会议，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问 题积极献计献策，并对董事会的相关事项发表了独立意见。 一、2012 年度出席公司会议的情况 （一）董事会会议 1、本年度内，本人应出席公司董事会12 次，亲自出席12 次。亲自出席会议的 届次情况：第二届董事会第十六次会议、第十七次会议，第十八次会议、第十九次 会议、第二十次会议、第二十一次会议、第二十二次会议、第二十三次会议、第二 十四次会议、第二十五次会议、第二十六次会议、第二十七次会议。 2、本年度内，没有缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。 （二）股东大会会议 本年度内，本人应参加股东大会5 次，亲自出席4 次。亲自出席股东大会情况： 公司2012 年第一次临时股东大会、2011 年度股东大会、2012 年第二次临时股东大 会、2012 年第四次临时股东大会。 二、对公司董事会会议发表独立意见情况 本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项议案，并对董事会相关事项发 1 表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。2012 年度，本人按照公司《独立 董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作 出决策前，根据相关规定对如下事项发表了独立意见： （一）2012 年4 月23 日出席公司第二届董事会第十九次会议并发表了《关于二 届十九次董事会相关事项的独立意见》，具体如下： 1. 公司独立董事关于公司2011年度关联交易事项的独立意见 公司2011年度未发生重大关联交易行为，只与关联方发生小额的关联交易，其 决策程序符合有关法律、法规、 《公司章程》以及 《关联交易决策制度》的规定， 定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存 在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 2.公司独立董事关于2011年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意 见 a、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资 金风险； b、截止2011年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供 担保的情况； c、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。但存在全 资子公司对公司非经营性资金占用的情况：全资子公司厦门精通科技实业有限公司 （以下简称“精通科技”）由于2007年购入观日路8号办公楼资金需要（房产原值 51,678,686.00元）向公司借入资金，该办公楼实际主要由公司使用，该资金正逐 步偿还。截止至2011年12月31日，精通科技占用公司资金金额减少至2,830.94万元， 以上的非经营性资金占用不存在影响上市公司独立性和损害上市公司利益的行为。 3.公司独立董事关于公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控 制的自我价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的 法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并 2 且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效 的。 4.公司独立董事关于公司2011年募集资金存放与使用的独立意见 经核查，2011年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易