产公司董事会工作手册.pdf

第一章 议事规则及工作流程 第一节 股东会议事规则 一、总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程 序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《 华人民共和国公司法》 等相关法律、法规及 《公司章程》的规 ，特制 公司股东会议事规 则如下。 第二条 本规则是股东会审议决 议案的基本行为准则。 二、股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1）决 公司经营方针和投资计划； （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬 事项； （4）审议批准董事会的报告； （5）审议批准监事会的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （10）修改公司章程； （11）审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数10%以上的 1 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房 地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 股东或者三分之一以上董事或监事的提案； （12）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （13）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决 的其他 事项。 三、股东会的召开 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 年 至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的30 日之内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月以内 召开临时股东会： （1）董事人数不足 《公司法》规 的法 最低人数，或者少于 章程所 人数的三分之二时； （2 ）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （3 ）单独或者合并享有公司有表决权股权总数 10% 以上的股东 书面请求时； （4 ）三分之一以上董事认为必要时； （5 ）监事会提议召开时； （6 ）公司章程规 的其他情形。 前述第 （3 ）项持股股数按股东提出书面要求当日股权数计算。 第六条 临时股东会只对会议召开通知 列明的事项作出决议。 第七条 股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因 故不能履行职务时，由董事长指 的副董事长或其他董事主持；董事 长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指 人选的，由董事会指 2 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房 地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 一名董事主持会议；董事会未指 会议主持人的，由出席会议的股 东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，该股东无法主持会 议，应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东 （或股东代理人） 主持。 第八条 召开股东会，董事会应当在会议召开三日以前以书面方 式通知公司全体股东。 拟出席股东会的股东，应当于会议召开前，将出席会议的书面回 复送达公司。公司根据股东会召开前收到的书面回复，计算拟出席会 议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有 表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数三分之二以上的，公司 可以召开股东会；达不到的，公司将会议拟审议的事项、开会日期和 地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东会。 第九条 股东会会议通知包括以下内容： （1）会议的日期、地点和会议期限； （2 ）提交会议审议的事项； （3 ）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以 委托代理人出席会