2014-017关于公司2014年度预计日常经营关联交易的公告-东方钽业.docVIP

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-017号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司2014年度预计日常经营关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、基本情况简介 为保证公司生产经营的持续稳定运行,2014年,公司与中色（宁夏）东方集团有限公司、西北稀有金属材料研究院、福建南平闽宁钽铌矿业开发有限公司、宁夏星日电子有限公司、中国十五冶金建设有限公司、中色国际贸易有限公司、重庆盛镁镁业有限公司等关联公司预计发生日常关联交易,涉及向关联人采购原材料、燃料和动力；销售产品、商品；提供劳务、接受劳务。预计2014年度总金额为26,520万元,2013年度预计发生日常关联交易金额为49,015万元，2013年实际发生关联交易金额为39,002万元。 2、此项关联交易尚需获得股东大会的批准，对相关议案回避表决的关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司。 （二）预计关联交易类别和金额 根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2014年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下： 单位：万元 关联交易类别 关联人 2014年预计金额 2013年实际发生额 占同类业务比例（％） 中色（宁夏）东方集团有限公司 6,300.00 5,397.25 2.02 福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 4,000.00 5,541.91 0.77 中色国际贸易有限公司 2,543.68 2.08 宁夏星日电子有限公司 1,000.00 2,056.86 0.95 小计 11,300.00 15,539.70 5.82 向关联人采购燃料和动力 中色（宁夏）东方集团有限公司 7,000.00 6,984.92 100.00 小计 7,000.00 6,984.92 100.00 向关联人销售产品、商品 西北稀有金属材料研究院 350.00 373.29 0.13 宁夏星日电子有限公司 2,000.00 3,544.14 1.23 中色（宁夏）东方集团有限公司 400.00 1942.31 0.68 重庆盛镁镁业有限公司 700.00 174.16 0.06 小计 3,450.00 6,033.90 2.10 向关联人提供劳务 中色（宁夏）东方集团有限公司 1,500.00 1,200.30 62.84 西北稀有金属材料研究院 200.00 228.95 11.99 宁夏星日电子有限公司 20.00 14.05 0.85 小计 1,720.00 1,443.30 75.57 接受关联人提供的劳务 中色（宁夏）东方集团有限公司 2,000.00 7,567.36 15.79 西北稀有金属材料研究院 200.00 162.6 0.34 中国十五冶金建设有限公司 500.00 鑫诚建设监理咨询有限公司 50.00 122.64 0.26 小计 2,750.00 7,852.60 16.39 向关联方支付资金使用费 中色（宁夏）东方集团有限公司 300.00 1,147.29 100.00 小计 300.00 1,147.29 100.00 二、关联人介绍和关联关系 （一）中色（宁夏）东方集团有限公司 1、基本情况 注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 法定代表人：张创奇 注册资本：人民币贰拾叁亿元整 经营性质：有限责任 经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务等。 2、2013年末母公司财务数据（未经审计） 资产总额486,558万元，净资产207,049万元，主营业务收入98,014万元,净利润-8,602万元。 3、与本公司的关联交易 因持有公司201,916,800股股份，占本公司股份总额的45.80%， 为本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的情形，为本公司的关联法人。 4、关联交易的内容及必要性分析 由于本公司由控股股东部分改制上市而来，辅助生产部分均留在母体，故水电汽、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易。本公司接受控股股东提供的水电汽、化工材料、综合服务及土地租赁等。 5、预计以上内容的交易总额不超过17,500万元。 6、履约能力分析 上述关联方能够履行与本公司达成的协议，履约风险较小。 （二）西北稀有金属材料研究院 1、基本情况