云南城投置业股份有限公司2013独立董事述职报告.pdfVIP

云南城投置业股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 作为云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2013年，我们严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《云南城投置业股份有限公司章程》等规定，忠实、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职责， 积极出席公司2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立 意见，以切实维护公司和全体股东尤其是非关联股东和中小股东的利益为己任。现将我们2013 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟彬：曾任全国工商联房地产商会副秘书长、传媒中心主任；现任全联房地产商会（原名 “全国工商联房地产商会”）秘书长、云南城投置业股份有限公司独立董事。 朱锦余：曾任云南财经大学会计学院副院长、党委书记兼财务与会计研究中心副主任、科 研处处长；现任云南财经大学人事处处长，云南城投置业股份有限公司、云南沃森生物技术股 份有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、昆明川金诺化工股份 有限公司独立董事。 孙钢宏：曾任北京德恒律师事务所律师、合伙人、全球合伙人；现任北京德恒律师事务所 执行主任、北京仲裁委员会仲裁员、北京土地整理储备中心评标委员，云南城投置业股份有限 公司独立董事。 贺建亚（已离任）：北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任招商局蛇口工业区有限公 司企业管理室主任、招商局地产控股股份有限公司副总经理、深圳招商房地产有限公司副总经 理、深圳招商房地产有限公司总经理、云南城投置业股份有限公司独立董事；现任招商局地产 控股股份有限公司董事兼总经理。 徐永光（已离任）：曾任浙江温州邮电局科长、团中央组织部干事、副处长、处长、副部 长、部长，团中央事业开发委员会副主任，中国青少年发展基金会副理事长兼秘书长。第九、 第十届全国政协委员、云南城投置业股份有限公司独立董事。现任南都公益基金会理事长。 李延喜（已离任）： 曾任大连理工大学讲师、副教授、教授，财务管理研究所常务副所 长、所长，管理学院副院长、云南城投置业股份有限公司独立董事。现为大连理工大学教授、 博士生导师，任大连理工学院经济学院院长；辽宁成大股份有限公司独立董事、抚顺特殊钢股 份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；我们具备中 国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不 存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 公司董事会下设战略及风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会， 其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会中独立董事均占多数，并担任召集人，在各 个专业委员会中发挥着重要的作用。作为公司独立董事，我们通过公司董事会及专门委员会积 极履行职责。 报告期内，公司共召开12 次董事会及25 次董事会各专门委员会会议，我们均参加了上述 会议。会议召开前，我们认真审阅相关资料，主动了解上会议案的背景材料，及时评估过程风 险，保持与公司管理层及相关工作人员的沟通，为科学决策做了较为充分的准备；会议上，我 们结合自身的专业知识，认真审议各项议案，充分考虑公司所处行业情况及自身特点，提出合 理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极的推动作用。除独立董事贺建亚先生对提交公司 第六届董事会第二十五次会议审议的《关于公司投资辽宁省海城市高铁新城土地一级开发项目 的议案》投弃权票外，其余议案我们均投出赞成票。 独立董事出席董事会会议的情况如下： 2013 年度应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 （次） （次） （次） （次） 钟彬 9 8 1