杭叉集团股份有限公司2018年度日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-010 杭叉集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2018 年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议。 ●公司 2018 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一．日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．公司第五届董事会第十二次会议于2018 年 1 月19 日召开，会议审议通 过了《关于公司2018 年度日常关联交易预计的预案》，董事会在审议该议案时， 关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐筝回避表决，非关联董事一致通过了该项 议案。 2．公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可函和同意的独立意见。 公司独立董事认为： （1）在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于公司2018 年度日常关 联交易预计的预案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。 （2）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程 序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。 （3）公司2018 年预计日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，交易条 件公平、合理，利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选 择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利 于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影 响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公 司2018 年第一次临时股东大会审议。 3．本日常关联交易议案须提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。股东 大会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露 非关联股东的表决情况。 （二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况 1. 本公司采购商品/接受劳务 交 2017 年预计金额与 易 2017 年预计交易金 2017 年实际交易金 对方单位名称 交易内容 2017 年实际发生金 性 额（元） 额（元） 额差异的原因 质 浙江华昌液压机 购买商品 180,000,000.00 170,939,502.88 购 械有限公司 长沙中传变速箱 买 购买商品 90,000,000.00 77,383,936.33 有限公司 商 杭州巨星钢盾工 品 购买商品 9,000,000.00 8,674,331.33 具有限公司 接 杭州冈村传动有 购买商品 40,000,000.00 34,206,979.14 受 限公司 劳 浙江国自机器人 购买商品 5,000,000.00 1,712,961.54 务 技术有限公司 中策橡胶集团有 购买商品 100,