ST太光吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书.doc

证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2013-069 深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信 息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易实 施情况报告书 上市公司名称：深圳市太光电信股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：*ST太光 股票代码：000555 二〇一三年十二月  公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提 请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市太光电 信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关 联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （）。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书 存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。  释 义 交易标的、标的资产、 拟吸收合并资产、神 州信息 指 神州数码信息服务股份有限公司，在用以描述交易标 的资产、业务与财务情况时，根据文意需要，亦包括 其各子公司 *ST太光、太光电信、 上市公司、公司、本 公司 指 深圳市太光电信股份有限公司 申昌科技 指 昆山市申昌科技有限公司 神码软件 指 神州数码软件有限公司 天津信锐 指 天津信锐投资合伙企业（有限合伙）及其前身天津信 锐股权投资基金合伙企业(有限合伙) 中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司 华亿投资 指 Infinity I-China Investments (Israel), L.P. 南京汇庆 指 南京汇庆天下科技有限公司 系统集成公司 指 神州数码系统集成服务有限公司 金信股份 指 神州数码金信科技股份有限公司，由北京神州金信科 技股份有限公司更名 神州数码、00861.HK 指 Digital China Holdings Limited (神州数码控股有限公 司)，为神州信息的最终控制方（或称为实际控股股 东） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 昆山市国资委 指 昆山市国有（集体）资产监督管理委员会 本报告 指 《深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码 信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 实施情况报告书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》 独立财务顾问、西南 证券 指 西南证券股份有限公司 金杜律师、律师 指 北京市金杜律师事务所 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中同华 指 北京中同华资产评估有限公司 亿元、万元、元 指 人民币亿元、万元、元  重要声明 中国证监会、深圳证券交易所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本公告的目的仅为向投资者提供有关本次交易及股份变动的简要情况。投资 者欲了解更多信息，应仔细阅读2013年12月17日刊载于巨潮资讯网 （）上的《深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数 码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件。  第一节 本次重大资产重组概况 一、本次重大资产重组方案概况 本公司以向神州信息全体股东发行股份的方式吸收合并神州信息，同时向本 公司本次交易前的控股股东申昌科技发行股份募集配套资金2亿元。本公司为吸 收合并方和吸收合并完成后的存续方，神州信息为被吸收合并方，吸收合并完成 后，神州信息全部资产、负债、业务、人员并入本公司，神州信息予以注销。本 次交易的标的资产为神州信息的全部资产、负债及其相关业务。吸收合并协议生 效之日起五日