【慧朴管理】中铁建设集团企业内部控制体系建设项目建议书20160302.pdf

（必威体育官网网址） 企业内部控制体系建设项目建议书 2016年2月 项目建议书目录 1. 内控体系建设的基本思路 2. 咨询工作方法与案例 3. 咨询项目组织策划及预算 4. 慧朴管理咨询团队简介 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 2 建筑企业风险管理尚处起步阶段，针对企业面临的各种风险，需 要在企业内部实施全面风险管理，建立内部控制体系 建筑企业的特点 建筑企业面临的主要风险 •大型建筑企业业务范围很广，包括融资、设计、建 •战略风险（多元化投资）； 设和运营等； •市场风险（供求变化；业主诚信）； •建筑产品价值运转具有投资大、周期长、单件性的 •财务风险（垫资、拖欠、汇率）； 特点，并且项目最终盈亏不确定性程度高； •人力资源风险（项目经理任用）； •经营业务的参与各方关系复杂； •运营风险（工期拖延、质量安全事故）； •大型建筑企业国际化程度高； •法律风险（分包连带责任、海外司法）； •受外部因素的影响很大。 •企业总部管控风险（失控）；…… • 按照国务院国资委《关于加快构建 中央企业内部控制体系有关事项的 通知》（国资发评价[2015]68号） 要求，根据财政部、证监会、审计 署、银监会、保监会《企业内部控 制基本规范》（财会[2008]7号）及 其配套指引和国资委《中央企业全 面风险管理指引》（国资发改革 [2006]108号）有关规定，按照股份 公司的工作要求，中铁建设集团有 限公司 （以下简称“集团公司”） 将启动全面深化内部控制体系建设 工作。 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 3 “十三五”期间，中铁建设集团的总体发展战略将“内控体系建 设”作为一项重要工作 • 准确把握外部市场机遇及经济发展“新常态”，坚持 “六个聚焦”、 “六个集中”基本思 路，不断提升 “六项核心竞争力”，即业务结构、市场营销、项目管理、人力资源管理 、信息化管理、商业模式创新，实现规模与效益持续稳定增长。 1.1. 企业管理―六个聚焦‖ A B 1.1. 项目管理―六个集中‖ 针对核心问题，确定改进重点，实现管理提升—— 提高管控效率，强化项目管理，实现降本增效——  聚焦高端核心业务  集中工程项目算量  聚焦优质投资项目  集中组织商务策划  聚焦企业集约运营  集中管理分供合同  聚焦项目精细管理  集中管理劳务资源  聚焦人才队伍建设  集中组织物资采购  聚焦内控体系建设  集中管理项目资金 Best Operation Practices “Bringing World Cla