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上海世茂股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会 会议资料 2015 年3 月10 日 0 上海世茂股份有限公司20 15 年第二次临时股东大会会议资料 上海世茂股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2015 年3 月10 日下午14:30 时； 网络投票起止时间：自2015 年3 月10 日 至2015 年3 月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路15 号金桥红枫万豪酒店。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主持人： 周黎明 董事 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项：（由大会工作人员宣读各议案内容） 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、逐项审议《关于公司2015 年度非公开发行A 股股票方案的议案》； 2.01、发行股票的种类和面值 2.02、发行数量 2.03、发行方式和发行时间 2.04、发行对象及认购方式 2.05、定价原则 2.06、募集资金金额与用途 2.07、锁定期 2.08、上市地点 2.09、本次发行前的滚存未分配利润安排 1 上海世茂股份有限公司20 15 年第二次临时股东大会会议资料 2.10、本次发行股票决议的有效期 3、审议《关于公司2015 年度非公开发行A 股股票预案的议案》； 4、审议《关于公司2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告的议案》； 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 6、审议《关于公司2015 年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项 自查报告的议案》； 7、审议《关于公司未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案》； 8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； 9、审议《关于同意授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 10、审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》； 11、审议 《关于公司为全资子公司担保的议案》。 三、股东代表发言及回答股东提问； 四、大会进行表决； 五、休会并统计现场和网络投票情况； 六、宣布表决结果； 七、宣读法律意见书； 八、宣读2015 年第二次临时股东大会决议； 九、宣布大会结束。 2 上海世茂股份有限公司20 15 年第二次临时股东大会会议资料 上海世茂股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会注意事项 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《关于上市公司 股东大会规范意见的通知》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保2015 年 第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知 如下: 1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，请已登记 出席本次会议的各位股东准时出席会议。 2、本次大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘 书处将及时报告有关部门处理。 4、依照公司章程规定，本次临