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TaiflexScientificCo.,Ltd.AllRightsReserved 公司治理評鑑實務分享 台虹科技股份有限公司 歷屆成績 台虹歷屆評鑑結果： Taiflex Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved * 99年 100年 101年 102年 103年 103年 資訊揭露8th 資訊揭露9th 資訊揭露10th 資訊揭露11th 資訊揭露12th 公司治理評鑑1st B B B A+ A++ 6%~20% 得分標的分類 Taiflex Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved * 公司網站 公告申報 年報 董監事 股東會 內部稽核 其他 13 13 27 28 9 9 9 *部分項目重複計算 依照得分指標分類如下： 得分標的-公司網站 2.1 公司是否於公司網站揭露投資人關係聯絡窗口或設有股東問題回答功能？ 2.10 公司內部規則是否訂定並揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利？ 3.31 公司是否訂定並揭露董事會績效評估辦法及程序？ 4.15 公司網站是否揭露公司簡介，至少包括公司沿革、所製造的產品或提供服務之介紹、組織架構與經營團隊？ 4.19 公司是否建置英文公司網站供投資人閱覽？ 4.20 公司網站是否揭露至少包括章程、公司治理架構等公司治理資訊？ 4.21 公司網站或公開資訊觀測站是否以英文揭露完整財務報告(含財務報表及附註)？ 4.23 公司網站是否提供股東會相關資料，並至少包括最近期股東會年報、開會通知、議事手冊及議事錄等？ 5.5 公司是否與員工簽訂團體協約？ 5.8 公司是否獲得ISO 14001或類似之環境管理系統驗證？ 5.11 公司是否於公司網站設置利害關係人專區，以瞭解並回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ 5.12 公司是否訂定並詳細揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度？ 5.13 公司是否制定並要求與供應商合作，在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範，共同致力提升企業社會責任？ Taiflex Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved * 得分標的-公告申報 1.1 公司是否於股東常會開會30日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料？ 1.3 公司有董事/監察人(不含獨立董事)選舉案時，是否於股東常會開會40日前或股東臨時會開會25日前，公告全體董事/監察人候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府機關、法人名稱及其他相關資料？ 1.5 公司是否於股東常會召開後當日，將每項議案股東同意、反對及棄權之結果輸入指定之網際網路資訊申報系統？ 2.5 公司是否於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理小股東提案之受理期間且受理期間不少於十日？ 2.7 公司是否於股東常會開會10日前上傳年報？ 2.8 公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報？ 2.9 公司是否於股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知，並於開會21日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料？ 4.1 公司是否依上市櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序及資訊申報作業辦法等相關規定辦理而未受違約金或更重大處分等紀錄？ 4.2 公司是否同步申報英文重大訊息？ 4.3 公司是否及時公布月營收報告？ 4.4 公司是否在會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告？ 4.5 公司網站是否未有揭露與公司治理原則不符之資訊，經臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心函知改善者？ 4.9 公司是否及時向主管機關、證交所或櫃買中心申報庫藏股相關作業？ Taiflex Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved * 得分標的-年報(1/2) Taiflex Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved * 1.8 公司是否委任具獨立性股務代辦機構辦理股東常會事務？ 1.14 公司年報是否揭露股東常會決議事項執行情形之檢討？ 2.10 公司內部規則是否訂定並揭露禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利？ 3.8 公司實際在任之獨立董事其連續任期是否均不超過九年? 3.9 公司之獨立董事是否未同時兼任超過五家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人？ 3.30 公司董事會是否定期(至少一年一次)評估簽證會計師獨立性，並於年報詳實揭露評估程序？ 3.31 公司是否訂定並揭露董事會績效評估辦法及程序？ 3.33 公司是否為其全體董事及監察人投保董監責任保險？ 4.10 公司年報是否揭露從總體經濟環境及公司所屬產業的趨勢概況討論？ 4.11 公司年報是否揭露長短期業務發展計畫？ 4.1