五洲交通2015年第五次临时股东大会会议资料.pdf

五洲交通 2015 年第五次临时股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2015 年12 月17 日 1 五洲交通 2015 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 公司关于召开2015 年第五次临时股东大会的通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 公司2015 年第五次临时股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 公司2015 年第五次临时股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 议案一：关于挂牌转让广西五洲国通投资有限公司51%股权的议案．．．．．．．．．．．．11 议案二：关于挂牌转让广西堂汉锌铟股份有限公司67%股权的议案．．．．．．．．．．．．18 议案三：关于挂牌转让南丹县南星锑业有限责任公司 100%股权的议案．．．．．．．．．33 2 五洲交通 2015 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2015年12月17日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 12 月 17 日15 点 00 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 17 日 至 2015 年 12 月 17 日 3 五洲交通 2015 年第五次临时股东大会会议资料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议