方盛制药2015年第一次临时股东大会会议资料603998.pdf

2015 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 湖南 长沙 二0 一五年一月八日 目 录 一、2015 年第一次临时股东大会会议议程2 二、2015 年第一次临时股东大会会议须知4 三、2015 年第一次临时股东大会会议议案 5 1、议案一《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 四、2015 年第一次临时股东大会附件 8 1、附件一：公司章程 湖南方盛制药股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2015 年1 月8 日下午14:30 会议地点：湖南方盛制药股份有限公司老厂二楼会议室（湖南省长沙市河西麓谷麓 天路19号） 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长张庆华先生 大会议程： ★ 签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取 《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况 3、推选现场会议的计票人、监票人 4、董事会秘书宣读大会会议须知 ★ 会议议案 5、宣读议案1 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； ★ 审议表决 6、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答 7、大会对上述议案进行审议并投票表决 8、计票、监票 ★ 宣布现场会议结果 9、董事长宣读现场会议结果 ★ 等待网络投票结果 10、董事长宣布现场会议休会 11、汇总现场会议和网络投票表决情况 ★ 宣布决议和法律意见 12、董事长宣读本次股东大会决议 13、律师发表本次股东大会的法律意见 14、签署会议决议和会议记录 15、主持人宣布会议结束 湖南方盛制药股份有限公司 董事会 2015 年1 月8 日 湖南方盛制药股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和 国公司法》和 《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股 东代表。 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经 主持人同意后方可发言。 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发 言不超过1 次，每次发言不超过3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可 安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄 露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒 绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应 在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。 6、本次股东大会共 1 个议案，为特别议案，应当由出席股东大会的股东或股东代 表所持表决权的三分之二以上通过。 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会 议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报有关部门处理。