600026_中海发展2011年度履行社会责任的报告.ppt

* 中海发展股份有限公司 2011年度履行社会责任的报告 一、前言 上市公司的社会责任，是指公司在创造利润、对股东承担法律责 任的同时，还要承担对员工、客户、社区环境和社会等利益相关各方 的责任。当前，和谐社会已成为我国社会建设的新理念，公司履行社 会责任是企业参与构建和谐社会的有效途径，和谐社会是公司社会责 任的最高境界。 中海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），作为央 企控股的上市公司，所从事的航运业又属于关系国家安全和国民经济 命脉的重要行业，是国民经济建设的支柱和主力军，负有重大的社会 责任。 公司倡导“诚信客户，回报社会”的理念，教育员工诚实守信，遵 章守纪，爱岗敬业，同舟共济，使企业成为对社会是责任型企业，对 客户是诚信型企业，对员工是关怀型企业，对自身是进取型企业，努 力实现股东及利益相关者价值最大化，不断迈向“世界一流航运企业” 的目标。近年来，本公司努力践行科学发展观，自觉把履行社会责任 纳入公司治理、融入公司发展战略，落实到生产经营的各个环节。 2011年，世界经济复苏乏力，我国经济增长放缓，国内外航运市 场持续低迷。在严峻的形势面前，本公司在董事会的正确领导下，以 科学发展观为指引，迎难而上，共克时艰，在逆市中保持了盈利，生 产和效益都取得相对于同行较好的水平。 公司于2011年创造的每股社会贡献值为1.15元（每股社会贡献值 主要根据归属于公司普通股股东的净利润104,731万元、为国家创造 的税收38,000万元、向员工支付的薪酬173,189万元、向银行等债权人 支付的借款利息75,499万元，合计391,419万元，公司总股本 3,404,552,270 股等要素进行计算）。 《中海发展股份有限公司2011年度履行社会责任的报告》，真实、 客观地反映近年来，尤其以2011年度为重点，本公司在加强公司治理 和经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起 到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，对公司2011 年度履行社会责 任的情况有所了解。本公司也希望接受社会的监督，进一步促进公司 持续稳健的发展。 二、履行社会责任情况 （一）股东和债权人权益保护 1、多元化的股权结构带来了公司治理结构的完善 本公司的股权结构是在发展中逐步优化的，1994 年通过国有企 业改制并在香港上市，公司引入了境外H 股股东；2002 年增发A 股， 境内公众投资者的加入使公司股权结构趋于多元化。本公司根据沪港 两地不同的监管要求，采取了从严执行的方针，并在公司治理的实际 运作中逐步摸索，不断建立健全公司治理方面的规章制度，促进公司 的规范运作。 2、积极开展全面风险管理和内部控制体系建设 本公司一直致力于内部控制体系的健全和完善，并且结合公司治 理等专项活动，全面加强内部管理体系的建设工作。为加强和规范企 业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，依据财政部、证监 会等五部委于 2008 年 5 月联合印发的《企业内部控制基本规范》，本 公司修订了《中海发展股份有限公司内部控制规范》。2011 年，本公 司作为一家在沪港两地同时上市的 A+H 股公司，按照财政部等五部 委于 2010 年 4 月份颁布的《企业内部控制基本规范与配套指引》 的要求，如期编制完成了《内控手册》。目前，本公司建立了符合实 际情况的、较为合理的内部控制制度，这些制度符合《基本规范》的 要求，内部控制运行有效，达到了公司内部控制的目标。 3、杜绝违规担保和资金占用，切实保障股东利益 公司自成立以来，严格执行有关法律、法规，在公司《章程》中 明确规定了对外担保程序，严格防范资金风险。同时，为建立内部控 制的长效机制，本公司制订了《防范控股股东及关联方资金占用管理 办法》等规定，完善了资金占用问题的问责机制，使防止控股股东侵 占上市公司资金的具体措施得到进一步完善。在实际工作中，本公司 迄今未发生一起违规担保的行为，也未发生大股东占用公司资金的情 况，切实保障了全体股东的利益。 为使本公司的各项制度更加符合现行法律、法规和规范性文件的 内容，进一步完善公司制度、加强公司治理，本公司制订了《中海发 展关联交易管理办法》，经2011年4月6日召开的年内第二次临时股东 大会审议通过并实施。 4、注重对股东的投资回报，连续多年派发现金分红 本公司《章程》明确规定了公司利润分配的政策，在第 232 条中 规定了“公司利润分配政策应保持连续性和稳定性”的内容。注重对股 东的投资回报，维持长期稳定的分红比例是公司一贯的政策，也是建 立公司蓝筹股形象的重要方法之一。公司已连续十二年(2000-2011 年, 共 1