600643_爱建股份2011年度履行社会责任报告.ppt

* 上海爱建股份有限公司 2011 年度履行社会责任报告 公司一向秉承“爱国建设”宗旨，在积极开展经营业务，努力提 升经济效益的前提下，切实履行公司应尽的社会责任，回报股东和社 会。2011 年，公司在较为困难的情况下，仍然为促进经济、环境和 社会等方面的可持续发展作出了不懈努力。现将公司 2011 年履行社 会责任的情况报告如下。 一、资产追索和资产重组方面 2011 年，爱建上下为之艰苦努力了整整 8 年的资产追索和资产 重组这两件大事，取得了根本性的突破： 一是实现了资产追索的基本落地。年内，相关债务人与爱建信托 签署了债务归还的协议文件，按照协议新凌房产 100%股权已过户至 爱建信托名下，并已按计划实施项目管理和建设；与此同时，完成了 “哈尔滨信托计划”项下信托资产的置换工作，成功召开了信托受益 人大会，所有委托人暨受益人都签署了新的信托协议等文件。上述工 作的完成，标志着爱建信托“哈尔滨信托计划”所对应的信托资产已 经得到了有效落实，兑付风险和管理风险已经基本落地，相关信托受 益人的权益得到了切实保障。 二是非公开发行股票申请得到了证监部门的核准。年内，鉴于公 司原来的重大资产重组方案涉及房地产业务，不符合国家对房地产市 场进行宏观调控的政策，鉴于公司在资产追索基本落地后迫切需要通 过重组增强重新发展的资本实力，在上级有关部门、公司股东及各方 面大力支持下，经与重组方上海国际集团友好协商，公司调整了原重 组方案，拟定了向特定对象非公开发行股票的方案。该方案于 6 月 1 。 3 4 6 7 9 16 日获得公司第 20 次股东大会审议通过，于 6 月 30 日正式上报中 国证监会。其后，经过多方反复沟通、协调，经中国证监会发审委审 核，公司非公开发行股票的申请于 2011 年 12 月 23 日获得有条件通 过。2012 年 2 月 16 日，公司收到了中国证监会《关于核准上海爱建 股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司在核准发行之日起 六个月内，非公开发行不超过 285,087,700 股新股。 以上两件大事的基本落地，是爱建公司认真履行社会责任，切实 维护公司股东、投资者、信托受益人以及社会各方利益的实际体现。 二、促进经济可持续发展方面。 1、努力提升经济效益，经济状况持续改善。2009 年以来，公司 在集中精力推进资产追索和资产重组的同时，始终牢记社会责任，坚 持“两手抓”，即在一手抓重组的同时，一手抓业务开拓，千方百计 提升经济效益，为股东创造价值。经过几年来的努力，公司的经济效 益稳步提升，经营性收益的比重不断提高。与此同时，公司净资产持 续增加，负债总额持续下降，资产质量持续改善（见下表，合并报表 口径） 2011 年，公司实现税后利润 1.20 亿元，其中经营性收益约占 73 ％（2010 年为 38%）。 主要财务指标 2009 年 2010 年 2011 年 1 2 5 8 10 11 净利润(亿元) 净资产收益率（％） 每股收益（元/股） 资产总额（亿元） 负债总额（亿元） 资产负债率（％） 所有者权益总额（亿元） 每股净资产（元/股） 爱建信托受托资产规模（亿元） 爱建信托业务收入（亿元） 爱建信托净利润（亿元） 0.64 5.80 0.078 20.84 9.22 44.24 11.56 1.41 70.60 0.52 0.46 1.05 8.75 0.128 18.34 5.88 32.06 12.42 1.51 84.79 0.84 0.63 1.20 9.19% 0.146 19.12 5.49 28.71% 13.59 1.66 120.50 1.28 1.21 2、爱建信托监管评级再次提升，重新登记已经启动。2011 年， 2 、 、 爱建信托在资产重组和重新登记尚未完成的不利情况下，以各项工作 实实在在的提高、进步，使监管评级再次提升，达到了 4 级。这次监 管评级的再次提升，比前两次难度更大，表明爱建信托经过近三年的 扎实工作，恢复性发展的步伐比较稳健，经营管理各方面工作进步明 显。在此基础上，年内爱建信托已经启动了重新登记工作。所有这些 工作，都是为爱建信托在新的资本金注入以后得以快速发展，并且作 为爱建系的核心企业，带动整个爱建系发展进行铺垫。 3、不断挖掘业务潜力，为新老客户创造更高的信托价值。截止 2011 年底，爱建信托资产已达 120.50 亿元，涉及信托项目 60 多个， 信托产品越来越多样化，交易结构越来越复杂化。所有存续信托项目 运行正常，到期都完成了顺利兑付。年内共清算信托