武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-034 证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月20 日 2、会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司四楼 会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：李兵 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司2017 年7 月4 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的 信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于2017 年7 月 20 日召开2017 年第一次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上 述公告。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 1 公告编号：2017-034 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份42,711,650 股，占公司股份总数的81.20%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》; 1、议案内容 详见2017 年7 月4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份 有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号： 2017-031）。 2、议案表决结果： 同意股数 1,711,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 上述议案涉及关联交易,公司是关联方湖北长江出版传媒集团有 限公司(以下简称“长江出版传媒集团”)的四级子公司;关联方湖北 长江东光物业管理有限责任公司与公司受同一实际控制人控制,是长 江出版传媒集团下属公司;关联方湖北新华文化教育科技有限公司是 湖北省新华书店(集团)有限公司的子公司,与公司受同一实际控制人 控制;关联方湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司与公司受同一 实际控制人控制,是长江出版传媒集团下属公司。 2 公告编号：2017-034 针对以上事项,关联股东长江少年儿童出版社(集团)有限公司 30,934,650 股、海豚传媒股份有限公司10,065,350 股回避表决。 (二)审议通过《关于提名李旭东先生、刘永坚先生为公司董事的议案》 1、议案内容 鉴于公司董事会董事尹志勇先生、雷春先生辞去董事一职，现提 名李旭东先生、刘永坚先生为公司董事会新任董事，任职期限自股东 大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。 2、议案表决结果： 同意股数42,711,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司对外融资管理 制度》 1、议案内容 为了规范公司对外融资、借款行为，有效防范风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，参照《非上市公众 公司监督管理办法》等法律法规的相关规定和《公司章程》，制定该 制度。