正恒动力-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号：2017-026 证券代码：871211 证券简称：正恒动力 主办券商：安信证券 成都正恒动力股份有限公司 （四川省成都市新都工业区东区聚合路69 号） 2017 年第一次股票发行方案 主办券商 （深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元） 二〇一七年六月 1 公告编号：2017-026 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 公告编号：2017-026 目录 声明2 释义4 第一节 公司基本信息5 第二节 发行计划5 （一）发行目的5 （二）发行对象及现有股东优先认购安排5 （三）发行价格及定价依据6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额6 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响6 （六）本次发行股票的限售安排7 （七）募集资金用途7 （八）前次募集资金使用情况18 （九）本次发行前滚存利润的处置方案18 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项18 （十一）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项19 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析19 第四节 其他需要披露的重大事项20 第五节 本次股票发行相关中介机构信息21 （一）主办券商21 （二）律师事务所21 （三）会计师事务所21 第六节 公司全体董事、监事及高级管理人员声明22 3 公告编号：2017-026 释义 在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、正恒动力 指 成都正恒动力股份有限公司 公司章程 指 成都正恒动力股份有限公司章程 股东大会 指 成都正恒动力股份有限公司股东大会 董事会 指 成都正恒动力股份有限公司董事会 监事会 指 成都正恒动力股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指