[医药卫生]st 吉炭2008年年度报告 - 中钢集团吉林炭素股份有限公司.pdf

中钢集团吉林炭素股份有限公司 2008 年年度报告正文 证券代码：000928 证券简称：ST 吉炭 中钢集团吉林炭素股份有限公司 二零零八年年度报告 二零零九年四月一日 - 1 - 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2008 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无 保留的审计报告。 公司负责人杨光先生、主管会计工作负责人杜建国先生及会计机构负责人 王宏伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 - 2 - 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2008 年年度报告正文 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………… …………….4 第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………5 第三章 股本变动及股东情况……………… ……………….7 第四章 董事、监事和高级管理人员………… …………….11 第五章 公司治理结构…………………………………………18 第六章 股东大会情况简介……………………………………27 第七章 董事会报告……………………………………………29 第八章 监事会报告……………………………………………37 第九章 重要事项………………………………………………40 第十章 财务报告………………………………………………42 第十一章 备查文件……………………………………………42 - 3 - 中钢集团吉林炭素股份有限公司 2008 年年度报告正文 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 1、中文名称：中钢集团吉林炭素股份有限公司 2、英文名称：SINOSTEEL JILIN CARBON CO.,LTD. 二、公司法定代表人： 杨 光 三、公司董事会秘书： 王孝武 公司证券事务代表： 陈盛昱 联系地址： 吉林省吉林市和平街9 号 联系电话： 董 事 会秘书（0432）2749800 证券事务代表（0432）2749800 传 真： （0432）2749375 董秘电子邮箱：wxw000928@126.com 四、公司注册地址：吉林省吉林市和平街9 号 公司办公地址：吉林省吉林市和平街9 号 公司邮政编码：132002 公司电子信箱：ZGJT000928@126.com 五、公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》 中国证监会指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：中钢集团吉林炭素股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称： 中钢吉炭 公司股票代码： 000928 七、公司变更登记日： 2008 年4 月16 日 公司首次登记及变更登记地点：吉林省工商行政