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深圳中航地产股份有限公司 2008 年年度股东大会会议文件 主持人：公司董事长仇慎谦 会议时间：二○○九年五月二十日（星期三）上午九点 会议地点：深圳市深南中路 68 号格兰云天大酒店 26 层会议室 会议议程 一、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；(报告人：仇慎谦) 二、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；(报告人：丁靖国) 三、审议《公司 2008 年年度报告及其摘要》；(报告人：赵扬) 四、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；(报告人：赵扬) 五、审议《公司 2008 年度利润分配预案》；(报告人：赵扬) 六、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》；(报告人：仇慎谦) 七、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；(报告人：赵扬) 八、审议《关于公司变更住所的议案》；(报告人：杨祥) 九、审议《关于修改公司章程的议案》；(报告人：杨祥) 十、听取公司 2008 年度独立董事述职报告。(报告人：华小宁) 第 1 页 共 30 页 深圳中航地产股份有限公司 2008年年度股东大会文件之一 二○○八年度董事会工作报告 各位股东： 2008 年，公司继续推进以“房地产开发为主导，物业管理和酒 店经营管理为两翼，发挥整体协同发展优势”的战略导向，面对严峻 的市场压力和挑战，公司加强成本控制和风险管理，多渠道解决项目 开发资金；优化资源配置，构建业务协同体系；规范内部运作，夯实 管理基础，提高企业竞争力，奠定了公司后续可持续发展的坚实基础。 一、报告期内公司经营管理工作情况 2008 年，公司实现营业收入 17.97 亿元（币种除特殊说明外均 为人民币），实现利润总额 4659 万元，实现净利润 2870 万元。公司 利润相比上年同期大幅下降，主要原因是受国际金融危机的冲击，国 内经济下滑，房地产行业调整大环境影响，在售的地产项目的销售收 入和利润总额同比大幅减少，酒店板块的整体营业收入和利润总额未 能完成预算指标。 （一）以房地产开发为主导，以物业管理、酒店经营管理为两翼， 建立高效的地产业务投资平台、运营平台和管理平台，发挥整体协同 优势 2008年，公司地产业务实现营业收入6.47亿元，实现利润总额 5558万元；物业管理业务实现营业收入4.32亿元，实现利润总额2795 万元；酒店业务实现营业收入 2.04亿元，实现利润总额 21 万元；工 业地产业务实现营业收入 157 万元；深圳保安自行车有限公司（合并 2008 年1－11月数据）实现营业收入4.77亿元；正章干洗实现营业 收入 3068 万元，利润总额 143 万元；老大昌酒楼实现营业收入 557 万元，利润总额 65 万元。 第 2 页 共 30 页 1、地产板块关注项目管理、客户管理和内部专业提升 2008 年，地产业务围绕“专业、效率、合作”的管理主题，加 强项目管理，重点解决销售、工程、成本、资金运作的统筹问题，目 前管理的项目共 17 个，总占地面积约 255 万平方米，总建筑面积约 470 万平方米，其中，在建项目 12 个，拟建项目 5 个；积极发挥中 航会客户平台作用，积累并巩固客户资源；继续推行标准化建设，建 立业务运作的基础体系。 2、物业项目拓展顺利，综合实力稳步提升 在“协同地产发展、梳理战略流程、创新管理机制、提升品牌价 值”的指导思想下，中航物业持续推进和深化物业服务集成管理模式， 积极争夺高端市场，拓展全委托项目 41 个，拓展顾问项目 5 个，其 中包括腾讯、招商银行、武汉地铁等高端客户，以及济南龙傲大厦、 深圳大学、中共深圳市委党校、国家工商行政管理总局行政学院等代 表性项目。年内荣获中国物业服务百强企业第二名和综合实力全国排 名第二名。 3、酒店多渠道推进销售，加快项目拓展和品牌建设 2008 年