[信息与通信]大唐电信科技股份有限公司.pdf

大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案 大唐电信科技股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇〇九年五月 1 大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案 发行人声明 大唐电信科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机构的批准或核准。 2 大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行面向公司控股股东及符合中国证券监督管理委员会规定 的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投 资者、信托投资公司、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者 等不超过十名的特定对象。发行对象将在公司取得发行核准批文后，根据发行对 象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。其中，公司控股股东电信科学技术 研究院拟认购股份数量不低于本次发行股份总数的10%。本次发行后，公司的实 际控制人不会发生变化。 2、本次非公开发行股票的数量不超过14,000万股，在该上限范围内，由股 东大会授权董事会与主承销商（保荐机构）协商确定最终发行数量。 3、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议 公告日（2009 年 5 月 18 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票 交易均价9.66元的百分之九十，即不低于8.70元。具体发行价格将在取得发行 核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。 4、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批 准和中国证券监督管理委员会的核准。 3 大唐电信科技股份有限公司非公开发行股票预案 释义 在本次非公开发行股票预案中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： 大唐电信/公司/本公司/上市公司 指 大唐电信科技股份有限公司 电信科研院/科研院 指 电信科学技术研究院，公司控股股东 大唐微电子 指 大唐微电子技术有限公司 终端公司 指 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 本次发行/本次非公开发行 指 本次大唐电信非公开发行股票的行为 3G 指 第三代移动通信技术标准 TD-SCDMA 指 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access( 时分同步的码分多址技术) ，是 由我国提出的国际3G 技术标准之一 SIM