中国建材检验认证集团股份有限公司2016年报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：603060 公司简称：国检集团 中国建材检验认证集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姚燕、主管会计工作负责人邱晓及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2016年母公司实现净利润 93,359,032.62元，截至2016年底可供分配利润113,552,096.73元。综合考虑后，拟定2016年利润分 配方案为：以公司总股本220,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.6元 （含税），共计派发现 金股利35,200,000.00元（含税）。公司2016年不派发股票股利、不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案须经公司2016年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析” 中 “三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 1 / 164 2016 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析12 第五节 重要事项28 第六节 普通股股份变动及股东情况41 第七节 优先股相关情况47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况48 第九节 公司治理55 第十节 公司债券相关情况58 第十一节 财务报告59 第十二节 备查文件目录164 2 / 164 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 认监委、CNCA 指 国家认证认可监督管理委员会，简称CNCA，国务院决定组建 并授权，履行行政管理职能，统一管理、监督和综合协调全 国认证认可工作的主管机构。 认可委、CNAS 指